يسر رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب) – سجل تجاري رقم 1665 – دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق 26 مارس 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بقاعة كبار الزوار (المجلس) بالطابق الأرضي (مدخل قاعة المؤتمرات) لفندق الدبلومات راديسون بلو.

وأوضحت الشركة أن في حال عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع، فسيعقد الاجتماع للمرة الثانية يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق الدبلومات بنفس القاعة، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للمرة الثانية، سوف يعقد الاجتماع للمرة الثالثة يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026 بفندق الدبلومات بنفس القاعة.

ويتضمن جدول الأعمال المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه، والاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

كما يتضمن اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 7,370,991 ديناراً بحرينياً إلى حساب الأرباح المستبقاة، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ 1,819,125 ديناراً بحرينياً، وبما قيمته 15 فلساً للسهم الواحد على أن يتم توزيعها من الأرباح المتراكمة.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، فإن تاريخ اجتماع الجمعية العامة سيكون يوم 26 مارس 2026، فيما سيكون آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح يوم 1 أبريل 2026، وتاريخ تداول السهم بدون استحقاق يوم 2 أبريل 2026، ويوم الاستحقاق للمساهمين المسجلين في سجل الأسهم يوم 5 أبريل 2026، على أن يكون يوم الدفع يوم 16 أبريل 2026.

كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد مبلغ 10,000 دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية، واعتماد مبلغ 29,500 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، والتبليغ والموافقة على متطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليها، والموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يتوافق مع أحكام المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

ويتضمن كذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ودعت الشركة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع إلى إرسال طلب حضور الاجتماع مع بطاقة الهوية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض، بالإضافة إلى بطاقة التفويض إلى البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع للتحقق من الهوية وصفة الحاضر.

كما أشارت إلى أنه يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين بالشركة بتاريخ عقد الاجتماع أن يحضر شخصياً أو أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، على أن لا يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.

وفي حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله ذلك، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختمها وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.

كما يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة – مرفأ البحرين المالي – بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، ص.ب. 3203 – المنامة – مملكة البحرين.

وأفادت الشركة بأنه يمكن الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة:http://www.nhcbahrain.comأو من خلال موقع بورصة البحرين:http://www.bahrainbourse.com

ولأي استفسارات، يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقمين: 17530838 – 17530839.