مقالات عن
: التحريات المالية
إيهاب أحمدأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016 وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة – من ستة أبواب مشتملة على (41) مادة، تناول الباب الأول الغرض منها وهو تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم...
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة قضية 4 متهمين بجمع أموال دون ترخيص لمكتبة دار اليقين، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل للاطلاع والمرافعة. ويواجه المتهمون الأربعة تهمة أنهم منذ 2013 وحتى 14 يونيو 2016، حيث قام المتهمان الأول والثاني بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص بأن دأبا على جمع الأموال من الأشخاص المتبرعين دون حصولهما...
قال وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة أحمد القرشي إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في وقائع دعوى اتهم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص وبتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علناً لرمز موضع تمجيد لدى تلك الملة، وأمرت بإحالة القضية للمحكمة الكبرى الجنائية...
قال أحمد القرشي وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في وقائع دعوى أُتُهِم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص وبتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علنا لرمز موضع تمجيد لدى تلك الملة والتي أمرت بإحالة القضية للمحكمة الكبرى...
حذيفة إبراهيمعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة تحديد يوم غد الأربعاء موعداً لمحاكمة المسقطة جنسيته عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص، وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية.وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن عيسى قاسم سيحاكم عن تهمة جمع الأموال دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار، إضافة إلى...
حذيفة إبراهيمعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة عن تحديد يوم غد الأربعاء موعداً لمحاكمة المسقطة جنسيته عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية.وأكدت المصادر لـ»الوطن» أن عيسى قاسم سيحاكم عن تهمة جمع الأموال الذي تمت دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار،...
زهراء حبيبأكد رئيس النيابة محمد المالكي أن النيابة العامة استكملت التحقيقات التي تجريها في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، فضلاً عن مكتبة دار اليقين، ثبت منها أن أحد المحكوم عليهم في قضايا إرهابية والموجود...
زهراء حبيبأكد رئيس النيابة محمد المالكي أن النيابة العامة استكملت التحقيقات التي تجريها في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، فضلاً عن مكتبة دار اليقين، ثبت منها أن أحد المحكوم عليهم في قضايا إرهابية والموجود...
صرح محمد المالكي رئيس النيابة بأنه بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسئولي جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، فضلاً عن مكتبة دار اليقين. فقد استكملت النيابة تحقيقاتها في تلك الوقائع.واشار الى انه قد ثبت من...
قالت النيابة العامة في بيان إنها تباشر حالياً تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين.وكانت النيابة العامة تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد...
سيشل - نظم معهد «BIBF» مؤخراً، برنامجاً تدريبياً متكاملاً في جمهورية سيشل في مجال مكافحة غسيل الأموال، بالتعاون مع بنك BMIO سيشل، الذي يدار من قبل المصرف المركزي بجمهورية سيشل بدعم من مصرف السلام البحرين.وجاء تنظيم هذه الدورة بدعوة من بنك BMIO، لتدريب عدد من موظفيه في إدارة التحريات المالية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وهيكلة...
الرياض - (أ ف ب - العربية نت): طلبت النيابة السعودية إنزال عقوبة الإعدام بحق 16 شخصاً بعد اتهامهم بقضايا إرهاب في مناطق شرق المملكة، فيما تدرس السلطات 2285 حساباً بنكياً مشتبهاً بتمويل الإرهاب والتطرف. ويتهم أكثر من 20 شخصاً في القضية من بينهم 3 سبق أن أدرجوا على قائمة 23 مطلوباً على خلفية أعمال شغب بدأت مطلع عام 2011 في المنطقة الشرقية. ...
