: غسيل

نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا اليوم بافتتاح مستشفى الملك حمد – الإرسالية الأمريكية بمنطقة عالي، بحضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين. وأكد صاحب...

أعلنت شركة صفقات ذ.م.م، إحدى الشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي في قطاع الشركات المساندة للقطاع المالي والمتخصصة في التمويل الجماعي بمملكة البحرين، عن تعيين علي رمضان مسؤول الامتثال ومكافحة غسيل الأموال. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مساعي الشركة لإنشاء فريق إداري متميز ومتمكن، يُساهم بشكل فعّال في رؤيته المتمحورة حول تحقيق...

السديس : اتمام مشروع الحرم الذكي ويشمل 48 نظاما منها 29 لإدارة المرافق، و19 لخدمات المستفيدين أكثر من 100 مليون مصلي دخولا وخروجا إلى المسجد الحرام بتكرر مرات الدخول والخروج 1,193,000 تم تمكينهم من الصلاة بحجر إسماعيل منذ بداية العام. كشف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن خطة...

الحرة تشعر السلطات العراقية بالقلق إزاء فرض الولايات المتحدة ضوابط طويلة الأمد على التعاملات بالدولار بهدف وقف تدفق الأموال إلى إيران، في ظل تراجع اقتصاد البلاد وفقدان العملة المحلية نحو 10 في المئة من قيمتها. وسلط تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، الضوء على أزمة "الدولار" في العراق وما رافقها من ارتفاع...

العين الاخبارية ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس 19 يناير/ كانون الثاني 2023، رغم ظهور ملامح تراجع مفاجئ في سعر بيتكوين. وسيطرت محادثات سوق العملات الرقمية المشفرة (كريبتو) على أجواء منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" مساء الثلاثاء أثناء جلسة التحديات المواجهة للنظام المصرفي عالمياً. وقال فرانسوا فيليروي، عضو مجلس...

أعلنت شركة «فنتك جالكسي»، أول منصة مالية مفتوحة معتمدة من قبل بنك مركزي في منطقة الشرق الأوسط، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين تركي الأحمد لقيادة عمليات الشركة في البحرين، وتوسيع نطاق انتشار خدمات التمويل والخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة. وسيشغل تركي الأحمد منصب المدير الإقليمي لدى فنتك جالكسي البحرين...

تسعى "دانوب للضيافة"، مزوّد الحلول الشاملة والمتكاملة لشركات الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، إلى تعزيز اعتماد مفهوم الاستدامة في قطاعاتها المتعدّدة، من خلال تعاونها مع العلامات التجارية التي تعتمد ممارساتٍ مستدامة، بهدف توفير منتجاتٍ وخدمات صديقة للبيئة، والمساهمة بالتالي في خفض الآثار السلبية للبصمة الكربونية. وفي هذا...

تؤكد مملكة البحرين كل يوم على التزامها التام والراسخ بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود من خلال التشريعات والقرارات المتتابعة والمتسارعة والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء إنشاء «المركز الوطني للتحريات المالية». إن ما تقوم به مملكة البحرين في مكافحة جميع أنواع الجرائم المالية التي غزت...

وكالات أدان القضاء السعودي اليوم وافدين عربيين بتهم غسيل الأموال، وحكم بمصادرة 3.3 مليون ريال لديهما، وطردهما من البلاد. وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان أن مدد السجن بحق المدانين قد وصلت إلى 6 أعوام، بالإضافة إلى تغريمهما بمبلغ 200 ألف ريال. وأشار بيان النيابة إلى قرار المحكمة بإبعاد المدانين إلى خارج البلاد بعد انتهاء...

«نوفوستي» + صحيفة «صن» البريطانية قالت صحيفة "صن"، إن الأمير البريطاني هاري الذي نشر في سيرته الذاتية الفضائحية هجمات على أسرته، كان يحرم من الطعام في طفولته لصالح أخيه الأكبر ويليام. وأعرب بول بوريل كبير الخدم لدى الأميرة ديانا، عن اعتقاده بأن إحباط هاري ينبع من الطفولة، عندما لم يسمح له بنسيان مركزه المتواضع مقارنة بشقيقه...

"ديوان الرقابة": لم تقم المراكز الصحية بتحديث أسعار الخدمات الصحية المقدمة للأجانب ولا تغطي الدراسة جميع الخدمات المقدمة بالمراكز. رد الجهات المعنية: تم دراسة التكاليف مع المعنيين وتسعيرها أخذاً بالإعتبار برنامج الضمان الصحي والتسيير الذاتي، ويتم حالياً العمل على الانتهاء من التعديلات المطلوبة، وسيتم رفع التوصيات للمجلس...

  الرقابة المالية تم إصدار رأي غير متحفظ على الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة وجميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. الحساب الختامي الموحد للدولة العجز الفعلي انخفاض العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة من 1,671 مليون دينار في...