: ترخيص

غسيل الأموال جريمة اقتصادية لإضفاء شرعية قانونية على أموال مجهولة المصدر، تلك الجريمة تمر عبر عدة مراحل، تبدأ بالإحلال بحيث يتم التخلص من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة، بإيداعها في المصارف المرخصة، أو عن طريق تحويلها إلى عملات أجنبية، أو شراء ما يمكن شراؤه بأثمان باهظة والتصرف فيها فيما بعد، والمرحلة الثانية هي مرحلة...

قام وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف والنائب عمار حسين آل عباس ممثل تاسعة العاصمة بزيارة تفقدية لمنطقتي العكر والمعامير، بحضور وكيل شؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ومدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد السهلي ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق المهندسة مها خليفة حمادة وعدد من مهندسي...

أيمن شكل - أحكام متفاوتة على 36 آخرين تم تجنيدهم لتنفيذ الأعمال الإرهابية أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكما بالسجن المؤبد على 3 بحرينيين هاربين في إيران لإدانتهم بتجنيد عناصر للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وتكليفهم بمراقبة أماكن حيوية منها بنوك ومدارس ومكاتب بريد ونوادي رياضية تمهيدا لزرع عبوات لتفجيرها خلال احتفالات...

صرح معاذ الحقيل وكيل النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاماً ضد 38 متهماً في 35 قضية عن تهم الإحتفاظ بتصاريح عمل دون الحاجة إليها، واستخدام عمال بدون تصريح، وتوريد العاملات المنزلية دون تصريح، وتراوحت الغرامات المقضي بها ضد المتهمين ما بين الألف وستة وعشرين ألف دينار، فيما بلغ مجموع...

لدى حضوري إحدى حصص الجري التي انقطعت عنها منذ فترة سألت أحد الأصدقاء الذي صادفته عن أحد الشباب المثابر الذي كان دائماً في الطليعة خلال التدريبات في فترة ما قبل جائحة كورونا، ولكنه فاجأني بأنه تعرض لإصابة خطِرة ستمنعه من ممارسة الجري فترة ليست بالقصيرة. لم تذهب كلمات هذا الصديق من عقلي، بل استمر صداها حتى انتهينا من التمرين...

صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن شرطة المباحث الجنائية بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل ، قد باشرت إجراءاتها حيال مؤسسة تقوم بتوريد العمالة المنزلية بنظام الساعات للمنازل بدون ترخيص، حيث تم ضبط عدد من العاملات المخالفات يعملن لدى المؤسسة. وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه...

ترأس رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري الذي عقد اليوم الخميس عبر تقنية الإتصال المرئي بحضور أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين في الإتحاد الآسيوي لكرة القدم. واستأثر موضوع مسابقات الكرة الآسيوية للموسم الرياضي...

حسن الستري أكد مخلص المعاملات حسن السنيني، أن بعض الجهات الحكومية لا تكون واضحة في طلب الأوراق التي تحتاجها لإنجاز المعاملة، إذ «نتفاجأ بعد فترة من تقديم المعاملة بأنهم يريدون أوراقاً أخرى!، ولماذا يتم قبول المعاملة إذا كانت الأوراق ناقصة؟!، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى تأخر المعاملة». وأضاف: «نعاني من أجانب يمارسون مهنة التخليص،...

حسن الستري أكد مخلص المعاملات سيد موسى علي ضياع الكثير من حقوق المخلصين في السوق، مشيراً إلى أن أحد زملائه لديه ما يقارب من 20 ألف دينار ضائعة في السوق في ذمة الأشخاص الذين تعامل معهم. وقال لـ«الوطن»: «الزبون يريد سعر المعاملة على مزاجه، وأنا في النهاية لدي التزامات من إيجار مكتب وفواتير». وأضاف «بعض الزبائن يطلب مني سر المهنة...

حسن الستري شكا مخلصو المعاملات الحكومية من ممارسة الأجانب لمهنة تخليص المعاملات من دون ترخيص، مؤكدين أن أغلب الجهات الحكومية تنجز المعاملات من دون مطالبة هؤلاء بسجل الترخيص. وبينوا أن فتح المجال للأجانب لممارسة المهنة دون ترخيص يفتح الباب واسعاً لكثير من المشاكل، مطالبين بحصر تقديم الطلبات على المخلصين وذوي الشأن من...

حسن الستري أكد مخلص المعاملات أمين البصري أن الطلب ارتفع على بعض المخلصين بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، لأن المعاملات باتت تأخذ وقتاً أطول، والمواطن ليس مستعداً لترك عمله باستمرار لمراجعة الجهة الحكومية لمتابعة طلبه. وتابع: «فتح جهات المجال لأشخاص يمارسون التخليص الجمركي من غير ترخيص يفتح المجال واسعاً للكثير من المشاكل،...

في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة إطلاق سراح مشاهير وفاشنيستات بكفالات مالية، بين ألف دينار و20 ألفاً، بعد إسناد تهم غسل الأموال إليهم، كشف مصدر مطلع لصحيفة «القبس» الكويتية أن الدفعة الثانية من المشاهير سيتم التحقيق معها الخميس. وقال المصدر إن إخلاء السبيل وبكفالات مالية، دليل على أن النيابة ستستكمل التحقيق في القضية،...