: غسل

دبي - (العربية نت): أغلقت أجهزة الأمن في جمهورية جورجيا أغلب مكاتب الصرافة الإيرانية، بتهمة غسل الأموال لصالح النظام الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن موقع "أبسني" الجورجي أن السلطات في العاصمة تبليسي، عممت حظر أي تحويل للأموال في مكاتب الصيرفة الإيرانية وتم إغلاق 12 مكتباً منها على الأقل في تبليسي، حتى مساء...

نفذ قسم متابعة خدمات النظافة في بلدية المنطقة الجنوبية، حملة شاملة لتنظيف مرافق سوق الرفاع المركزي، في إطار أعمال النظافة اليومية التي تتم لمختلف المواقع التي تقع تحت إدارة البلدية، بالتعاون مع شركة أورباسير للنظافة. وشملت أعمال النظافة، غسل الأرصفة المحاذية لمداخل السوق وأرضيته الخارجية لإزالة الشوائب والغبار، وغسل وتنظيف...

الدمام - عصام حسان أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، الأحد، أن "نقل الأموال بأي طريقة بما فيها الوسائل التقنية، أو تحويلها، أو حفظها، أو تلقيها، أو استخدامها، مع العلم أنها من مصدر غير مشروع أو غير نظامي، تعتبر جريمة غسل الأموال". وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "جريمة...

قدر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربية، أن الإنفاق العالمي على مكافحة غسل "تبييض" الأموال يتخطى 8 مليارات دولار، بينما يتراوح حجم هذا النوع من الجرائم المالية بين 1.5 و2 تريليون دولار، ما يوازي 2 إلى 5% من الناتج العالمي الإجمالي. وأكد أن هذه العمليات الإجرامية الخطيرة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، أما الأماكن...

كشف الوكيل الميداني لإدارة تطهير المسجد الحرام فهد المالكي عن الخليط الذي يعد مكوناً رئيسياً للغسيل، وقال إنه يتكون من ماء زمزم المبارك، والورد الطائفي الصافي درجة أولى، والعود درجة أولى، ويتم خلط ذلك كله وغسل الكعبة به. تستخدم إدارة تطهير المسجد الحرام أواني وأباريق مصنعة من النحاس والفضة لغسل الكعبة المشرفة، ولا تُستخدم إلا...

وقعت البحرين والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، في إطار الجهود المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالأشخاص. وتتضمن مذكرة التفاهم، تطوير التعاون في مجال مواجهة الجريمة بشكل عام والإرهاب الدولي بشكل خاص، بما في ذلك التصدي لكافة أشكال دعم وتمويل...

أعد موقع "WebMD" المعني بالصحة والعلاج قائمة بأشياء يجب التخلص منها أولاً بأول لحماية صحتنا، أولها إسفنج تنظيف الأواني والأطباق، الذي يصبح بعد أيام معدودة مرتعاً للبكتيريا، ويمكن أن تنقل الجراثيم إلى يد المستخدم ثم إلى طعامه، أو إذا كان المستخدم مصاباً بجرح في يده، يمكن أن تدخل البكتيريا إلى جسمه عن طريق ذلك الجرح الصغير. وقلل...

تراجع سعر سهم مجموعة "دانسك بنك" أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك مجدداً على خلفية تداعيات التورط في واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا، وهو ما يجعل البنك عرضة لدفع غرامات باهظة. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت مطلع الشهر الحالي أن فرع دانسك بنك في إستونيا متورط في تعاملات مالية كبيرة مثيرة للشكوك. واعترف أكبر بنك في الدنمارك...

- تعيين محافظ للمركزي للإلتفاف على العقوبات من أجل غسيل الأموال - لا ينبغي خداع الولايات المتحدة وأوروبا بأن تعيينه نوعاً من الإصلاح - همتي جزء لا يتجزأ من النظام الفاسد ذكرت صحيفة "ذي هيل" التي تغطي أخبار الكونغرس الأمريكي، أن تعيين إيران محافظاً جديداً للبنك المركزي، الذي جاء عقب تعثر اقتصادها وانهيار عملتها التي أصبحت في...

استقال الرئيس التنفيذي لبنك دانسكه الدنماركي، توماس بورجن، الأربعاء، بسبب فضيحة غسل أموال تشمل 200 مليار يورو "234 مليار دولار" مرت عبر فرع البنك في إستونيا بين عامي 2007 و2015 معظمها كان مثيراً للريبة. وقال بورجن في بيان "من الواضح أن بنك دانسكه فشل في الاضطلاع بمسوؤليته في قضية غسل أموال محتملة في إستونيا، أشعر بأسف شديد لذلك". ...

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين الأربعاء، وقادت شركات المواد الأساسية موجة الصعود، لكن سهمي أديكو للتوظيف وكينجفيشر لتطوير المنازل تراجعا بعد نتائج مخيبة للتوقعات. وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، حيث عززت آمال عودة الولايات المتحدة والصين إلى طاولة المفاوضات، بعد أحدث جولة...

"التحريات المالية": إدانات لـ 43 تحقيقاً في حالات غسيل أموال مريم بوجيري كشفت مديرة إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، أن الإدارة أجرت 43 تحقيقاً في حالات غسيل الأموال أدت إلى 9 إدانات حتى الآن، فيما لايزال التحقيق جارياً في...