: مصرفية

المحاكمات والأحكام القضائية الأخيرة في مملكة البحرين تدعو دول المنطقة والدول العربية إلى الوقوف إلى جانب هذا البلد الشقيق، وتكشف مدى ما يواجهه من تطرّف وإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وما يواجهه من محاولات مستمرة ومنظمة من الجماعات المرتبطة بالخارج لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة وإثارة الفتنة والمساس بوحدتها الوطنية...

قال رئيس النيابة محمد المالكي، إن التحقيقات مازالت مستمرة في وقائع جمع الأموال بغير ترخيص لجمعية التوعية الإسلامية وغسل الأموال، موضحاً أن التحقيقات كشفت أن رجل الدين الذي ثبت وجود أموال طائلة في حساباته الشخصية تمكن من إرسال جانب كبير من المبالغ المالية التي يجمعها والتي في حيازته الشخصية إلى إيران والعراق متجاوزاً بذلك...

قال محمد المالكي رئيس النيابة بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في وقائع جمع الأموال بغير ترخيص لجمعية التوعية الإسلامية وغسل الأموال.واشار إلى أن التحقيقات حتى حينه كشفت عن إجراء بعض المتهمين عمليات مصرفية على الأموال المودعة بحساباتهم البنكية وبمخالفة الضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، في حين أسفرت التحقيقات والتحريات عن...

حسن عبدالنبيكشف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، في تصريح لـ»الوطن» عن افتتاح الأكاديمية الخاصة بالتدريب المصرفي لموظفي المجموعة في البحرين نهاية العام الجاري (2016)، وذلك بعد ارتفاع عدد العاملين بالمجموعة إلى 12 ألف موظف بنهاية العام 2015، متوقعاً أن يزداد عددهم إلى 17 ألف موظف خلال الفترة...

أكد رئيس النيابة محمد المالكي، أن النيابة مازالت تستكمل تحقيقاتها في وقائع جمع وتلقي أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال بإجراء تحويلات ومعاملات مصرفية بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، وهي الوقائع المنسوبة إلى مسؤولي جمعيات أهلية، وكذلك إلى عدد من الأشخاص الذين يباشرون ذات النشاط...

صرح محمد المالكي رئيس النيابة بأن النيابة لازالت تستكمل تحقيقاتها في وقائع جمع وتلقي أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال وذلك بإجراء تحويلات ومعاملات مصرفية بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، وهي الوقائع المنسوبة إلى مسئولي جمعيات أهلية، وكذلك إلى عدد من الأشخاص الذين يباشرون ذات...

زهراء حبيبأكد رئيس النيابة محمد المالكي أن النيابة العامة استكملت التحقيقات التي تجريها في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، فضلاً عن مكتبة دار اليقين، ثبت منها أن أحد المحكوم عليهم في قضايا إرهابية والموجود...

زهراء حبيبأكد رئيس النيابة محمد المالكي أن النيابة العامة استكملت التحقيقات التي تجريها في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، فضلاً عن مكتبة دار اليقين، ثبت منها أن أحد المحكوم عليهم في قضايا إرهابية والموجود...

صرح محمد المالكي رئيس النيابة بأنه بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسئولي جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، فضلاً عن مكتبة دار اليقين. فقد استكملت النيابة تحقيقاتها في تلك الوقائع.واشار الى انه قد ثبت من...

عواصم - (وكالات): أجمعت الصحف اللبنانية على الربط بين الانفجار الذي استهدف مصرف «لبنان والمهجر - بلوم» أمس الأول، والتزام البنوك اللبنانية بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على «حزب الله»، واعتبر بعضها أن ما جرى هو «رسالة» إلى القطاع المصرفي، فيما أكدت مصادر أن تفجير بيروت يهدد ودائع مصرفية بـ152 مليار دولار».وتحت عنوان «ترهيب...

أعلن مصرف السلام-البحرين، أن «بي إم آي بنك أوفشور» ومقره سيشل، استأنف أعماله بعد أن استحواذ عليه مشروع مشترك يضم كلاً من مصرف السلام-البحرين وصندوق سيشل للتقاعد والذين تسلماه من مصرف سيشل المركزي بعد أن كان تحت إدارته وإشرافه منذ نوفمبر 2014. وتبعاً لموافقة وتوصية المساهمين، وافق مصرف سيشل المركزي على تغيير العلامة التجارية...

وافق مجلس إدارة البنك على النتائج المالية للربع الأول من العام، والتي أظهرت ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 44% وبلوغ صافي الربح 960 مليون دينار جزائري»9 ملايين دولار أمريكي». وبنفس الوقت وافق مجلس الإدارة على رفع توصية للجمعية العامة الغير العادية للبنك بزيادة رأس مال المدفوع للبنك من 10 مليارات دينار جزائري إلى 15 مليار دينار...