مقالات عن
: التحريات المالية
كشفت وزارة الداخلية السعودية، إحصائيات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل المملكة. وقالت عبر حسابها في تويتر "تلقت الإدارة العامة للتحريات المالية خلال عام 2014 (126) بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق".وأضافت "61% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية،...
الالتزام بأداء الواجبات الأمنية والقانونية، عهد ثابت لا يتأثر بمضي السنين والأيام، لأنه رسالة سامية دأبت شرطة البحرين أن تحملها وتقدم في سبيلها التضحيات، فأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضه، غاية نبيلة لا تضاهيها أغراض أخرى.وعلى امتداد العام 2014 مضت شرطة البحرين بعقيدة أمنية راسخة تحكمها الضوابط القانونية، في...
كشف مسؤولون بوزارة الداخلية انخفاض معدل وفيات حوادث المرور خلال عام 2014، وتراجع حوادث السرقة بأكثر من 35%، مشيرة إلى ان إدارة التحريات المالية باشرت 95 قضية خلال العام الحالي و710 تقارير مالية مشبوهة، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ما يقارب 579 بلاغاً وقضية اقتصادية، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حوالي 393 قضية.وشملت الجرائم...
كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...
كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضية «غسيل الأموال الكبرى» لجلسة 18 مارس للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، بعد أن أنكر المتهمون التهم المنسوبة لهم. وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، وكشفت...
أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء، مشيرة إلى أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، فيما كشفت التحقيقات تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4...
صرح وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية، بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسئولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني...
استكمل الملتقى الخليجي «تطوير الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية في دول الخليج العربية» جلساته النقاشية في اليوم الختامي للملتقى بتقديم المشاركين أوراقاً للعمل خلصت إلى أهم آليات الرقابة والقوانين والحلول المتعلقة بتنظيم حركة التمويل للمنظمات الأهلية، إضافة إلى نقاش عام مفتوح بين الدول المشاركة حول تجاربها في...
استكمل الملتقى الخليجي «تطوير الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية في دول الخليج العربية» جلساته النقاشية في اليوم الختامي للملتقى بتقديم المشاركين أوراقاً للعمل خلصت إلى أهم آليات الرقابة والقوانين والحلول المتعلقة بتنظيم حركة التمويل للمنظمات الأهلية، إضافة إلى نقاش عام مفتوح بين الدول المشاركة حول تجاربها في...
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ثلاثة قرارات لسنة 2012.وجاء في القرار الأول رقم 64 تعيين الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة مديرا لإدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في وزارة الداخلية.ونص القرار الثاني رقم 65 بنقل السيد صلاح محمد شهاب أحمد مدير...
قالت مدير إدارة المنظمات الأهلية في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي، إن:» وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، لم ترفض أية طلبات لجمع الأموال تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة، نافية وجود أية قيود على قيمة المبالغ أو المدد الزمنية لتكرار تلقيها أو الدول طالما وافقت المعايير الدولية، ومعايير منظمة...