: تمويل-الارهاب

نظم مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية مؤخرا الورشة التدريبية الدورية للمرخص لهم بجمع المال للأغراض الدينية، ويأتي تنظيم الورشة التي أقيمت (عن بعد)، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها مكتب جمع المال مطلع إبريل الجاري، تحت وسم #جمع_التبرعات_إلتزام_ومسؤولية. وتم خلال الورشة التعريف بالمراسيم والقرارات الصادرة بشأن تنظيم جمع...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين . ...

سبوتنيك أحبطت قوات الأمن الروسي، هجوما إرهابيا في مدينة سيمفروبول في القرم، اليوم الجمعة، واحتجزت اثنين من أنصار تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي المحظور في روسيا. وجاء في بيان الأمن، أن"الإرهابيين كانا يخططان لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة سيمفروبول عاصمة القرم ومن ثم الهرب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا". وقال...

قال مسؤولون أميركيون وإقليميون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة تحمل النفط الإيراني إلى سوريا، بضربات عسكرية في البحر الأحمر، منذ عام 2019. وأشار التقرير إلى أنه منذ أواخر عام 2019 استخدمت إسرائيل أسلحة عدة، بما في ذلك ألغام بحرية، لضرب سفن إيرانية أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية، أثناء توجهها نحو...

ياسمينا صلاح ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** على المحامي والمكتب الأجنبي اعتماد حساب مصرفي في أحد المصارف المعتمدة ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** يجوز للمحامي والمكتب الأجنبي تلقي المبالغ بصورة نقدية لا تتجاوز الألف دينار **...

وام فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في البلاد في إطار جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة.وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما. وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال...

العين الإخبارية عقد مصرف الإمارات المركزي "اجتماع مسؤولي الامتثال" الأول لدعم تحقيق أجندة الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. الاجتماع جاء برئاسة عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحضور أكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، وبحضور عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات. ...

وكالات جددت الإمارات التزامها بالقضاء على الإرهاب، بما في ذلك عند انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 – 2023. جاء ذلك في البيان المكتوب الذي قدمته لمجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها المجلس، برئاسة تونس، حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية، مع التركيز على تعزيز التعاون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم حضورياً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي بمبلغ 5000 دينار لكل بند من البنود الإحدى عشر المسندين إليه بالمخالفة لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي 173 لسنة 2017 و 108 لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و...

ما يهم قطر هو فتح الأجواء الجوية كي تتمكن من إقامة كأس العالم بعد عام، فدون فتح الأجواء لا يمكنها أن تقيمها، لأن القادمين لها لابد أن يطيروا فوق طهران قبل أن يدخلوها وهذه إعاقة كبيرة قد تؤدي للفشل التام، خاصة وأنها بحاجة لمطارات أخرى غير مطار الدوحة كواحد من الشروط. ومن أجل هذا الهدف تقول إنها مستعدة «للصلح» مع المملكة العربية...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسئوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل...

اختتم أمس المؤتمر الدولي حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي نظمه مجلس مكافحة الإرهاب العالمي، واستضافته الهند، بمشاركة وزراء من الهند وسريلانكا وبحضور متحدثين واختصاصيين عالميين. وشارك في المؤتمر الخبير والباحث الدولي في الذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي، حيث قدم ورقة عمل حول دور تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي في...