: غسل أموال

على ما يبدو أن فقاعة العملات الرقمية قد انفجرت بالفعل، ولن تصعد مرة أخرى بعد موجة الخسائر الدامية التي طالتها منذ بداية العام الجاري. ولايزال التضييق الرسمي مستمراً في إطار محاولات حصر وتقليص تداول العملات الرقمية سواء على الصعيد الدولي أو العربي، فحتى الآن تجرم دول كثيرة من العالم تداول أو استخدام العملات الرقمية. لكن الدافع...

* التحقيق الأمريكي بالتدخل الروسي ينظر في اتصالات كوشنر التجارية مع الخارج واشنطن - نشأت الإمام، وكالات كشف المدعي العام الأمريكي الخاص روبرت مولر عن توجيه تهمة الكذب الى محام على صلة بمساعد سابق في حملة الرئيس دونالد ترامب، مع تسارع وتيرة التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية. واتهم فريق محققي مولر المحامي اليكس فان...

كتبت- زهراء حبيب: شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بنظر قضية رجل عربي الجنسية يعمل مدير مبيعات بمحل مفروشات متهم بغسل أموال اختلسها من عمله خلال أربع سنوات البالغة 163 ألفاً 736 ديناراً بمساعدة موظفة آسيوية الجنسية ، وقررت تأجيلها إلى جلسة 13 مارس المقبل لندب محام للمتهمين مع استمرار حبسهما ومنعهما من السفر. وبدأت القضية عندما...

قال الادعاء في بلغاريا اليوم الاثنين إنه سيحقق مع مواطنين أثرياء يملكون سيارات فارهة أو عقارات باهظة الثمن، وذلك في إطار حملة لإثبات جدية صوفيا أمام الاتحاد الأوروبي في التصدي للفساد. وأمر المدعي العام سوتير تساتساروف بإجراء تحقيق على مستوى البلاد لمعرفة مصادر أموال البلغاريين الذين يملكون عقارات تزيد قيمتها عن نصف مليون ليف...

انتشر أخيراً تقرير ملخصه أن تحقيقاً أمنياً أمريكياً كشف عن «حجم الشبكة الإجرامية لحزب الله الإرهابي المنخرط في تهريب المخدرات والسلاح وغسل الأموال من أمريكا اللاتينية إلى غرب إفريقيا وأوروبا وحتى الشرق الأوسط والولايات المتحدة»، أي أن في يد «حزب الله» الذي هو حزب إيراني في لبنان أطنان من المخدرات والأموال والسلاح، والسبب حسب...

واشنطن - (رويترز): ذكرت محطة "إن.بي.سي" الإخبارية الأحد نقلا عن عدة مصادر مطلعة على تحقيق يجريه روبرت مولر المحقق الأمريكي الخاص أنه جمع ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، ونجله. وقالت المحطة إن فريق مولر يبحث توجيه اتهامات بينها غسل أموال والكذب على ضباط في أجهزة أمنية...

قال مصدر قريب من القضية الجمعة إن العداء الناميبي السابق فرانكي فريدريكس خضع لتحقيق رسمي في فرنسا بشأن مزاعم شراء أصوات لمنح استضافة أولمبياد 2016 لريو دي جانيرو البرازيلية. وأشار المصدر إلى أن فريدريكس، عضو اللجنة الأولمبية الدولية والحاصل على أربع ميداليات فضية في أولمبياد 1992 و1996، يشتبه في حصوله على رشى بجانب مزاعم غسل أموال...

قال رئيس النيابة حسين الزامل إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال، وأمرت بإحالة المتهمين البالغ عددهم ستة عشر إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين منهم وحددت لنظرها جلسة 21 نوفمبر المقبل. وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات...

شنغهاي: بول موزرسبت صرح الرئيس ترمب يوم الأحد الماضي بأن الولايات المتحدة تنظر في وقف العلاقات التجارية كافة مع الدول التي تمارس أعمالاً تجارية مع كوريا الشمالية، في خطوة يمكن أن تسفر عن كارثة اقتصادية لـ«الدولة المارقة». إلا أن هناك مشكلة واحدة: أن ذلك قد يعني كارثة اقتصادية محققة للولايات المتحدة كذلك. فعلى الرغم من العقوبات...

أكد المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لوضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبدالرحمن الباكر أن البحرين من الدول التي ساهمت بإنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) في شهر نوفمبر 2004 ، واستضافت المملكة مقر سكرتارية المجموعة ووفرت...

واشنطن - (رويترز): اعترف لبناني متهم بمحاولة استغلال صلاته بميليشيات "حزب الله" اللبناني في تنفيذ مخطط لغسل أموال مخدرات بالتهمة المنسوبة إليه أمام محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك. وقال الادعاء الأمريكي إن جوزيف أسمر، وهو من بيروت ويبلغ من العمر 43 عاما، اعترف بالتهمة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إريك فيتاليانو. وكان...

أغلقت الصين، أكبر مستورد ومستهلك في العالم للعاج، ثلث مصانعها للعاج ومحلات البيع بالتجزئة في أول خطوة كبرى قبل فرض حظر رسمي على مبيعات العاج بنهاية العام. ووفقا لوثائق صدرت عن إدارة الغابات الصينية، فقد أغلقت الصين الجمعة 67 مصنعا ومتجرا لنحت العاج ومن المقرر أن تغلق المنافذ المتبقية وعددها 105 قبل نهاية العام. وأشاد نشطاء بهذا...