: غسل الأموال

الحرة أعلن خرالامبوس فورليوتيس، رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، الاثنين، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية على ارتباط بدولة قطر، في وقت تحدث فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تحقيق وصفه بـ"المقلق". وأوضح المسؤول...

اعتماد خطة النشاط التدريبي للعام 2023 عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماع مجلس أمناء المعهد الحادي والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل...

أكد النائب العام علي البوعينين، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن مشاركة مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، الذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إيماناً بخطورة تلك الظاهرة التي باتت تمثل عقبة رئيسية على طريق تحقيق التنمية المستدامة، بل تمثل مساساً بواقع ومستقبل كل المجتمعات، والاقتصاديات...

يعقد المؤتمر الدولي السنوي الرابع عشر لمعهد المحاسبين القانونيين بالهند في دورته الجديدة بالبحرين الأسبوع المقبل، وذلك بمشاركة 300 محاسب قانوني من المنطقة وخارج الهند والمملكة المتحدة - رؤساء تنفيذيين، ومديرين ماليين، ورؤساء عمليات تنفيذيين وموظفين ماليين. وسيلقي كلمة بين كبار المتحدثين وزير الطرق والمواصلات الهندي، شري...

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، اليوم السبت، إنها اعتقلت "رجل أعمال روسيًا ثريًا" للاشتباه بتورطه في غسل أموال وجرائم أخرى في إطار حملة على أثرياء فاسدين. وأضافت الوكالة أن الرجل، الذي لم تكشف عن هويته ويبلغ من العمر 58 عامًا، من بين ثلاثة آخرين اعتقلهم ضباط من وحدة مكافحة الفساد يوم الخميس الماضي في مبنى سكني...

شاركت إدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في أعمال المؤتمر السابع عشر السنوي لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية ، الذي أقيم في مدينة ليون بالجمهورية الفرنسية خلال الفترة من 28-30 نوفمبر الماضي ، بحضور ما يزيد عن 300 مشارك من 147 دولة عضو في المنظمة . وتم خلال المؤتمر ، مناقشة...

متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية أيمن شكل بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة سيدة عربية وآخر عربي من دولة أخرى بتهمة غسل ما يقارب 5 ملايين دولار متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية، وقامت المتهمة بتحويلها لحسابها في البحرين وشراء عقارات في الجفير وأمواج، وتحويل جزء منها إلى أبيها بمساعدة المتهم الثاني والذي...

قبل أيام كشف مؤشر بازل للعام 2022 عن ترتيب الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً والثامنة والأربعين دولياً في المؤشر. ولئن كان هذا الإنجاز يعتبر نجاحاً للسياسات المالية والمصرفية بالمملكة، وكذلك يؤشر لدور البنوك في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، ورفع معدلات الشفافية لديها، إلا...

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن وفدا من النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، سيتوجَه الأسبوع المقبل إلى سويسرا وبريطانيا، لمتابعة ملف استعادة أموال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي توفي قبل شهرين ونصف الشهر. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن "الوفد سيتابع ملف استعادة...

أيمن شكل احتلت مملكة البحرين، المرتبة الأولى عربياً في مؤشر بازل لعام 2022 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو تصنيف سنوي يقيّم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتحسنت النتيجة الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.08 إلى 4.93 هذا العام، ولاسيما فـي مجـالات جـودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية...

أيمن شكل السعودية أكبر شريك تصدير للمملكة ارتفاع تحويلات الأجانب ٪4.5 إلى 259.9 مليون دينار بالربع الثاني وجود مزيد من علامات التعافي الاقتصادي للبحرين في الربع الثاني أظهر تقرير لغرفة تجارة وصناعة البحرين صادر أمس، ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 9% في الربع الثالث من العام 2022، مقارنة مع...

أيمن شكل أظهر تقرير لغرفة صناعة وتجارة البحرين صادر اليوم حول المؤشرات الاقتصادية أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في عدد من المؤشرات العالمية، بما في ذلـك مؤشـر بـازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشر الحريـة الاقتصادية، والقوانين الأصول الرقمية، فيما احتلت المنامة المرتبة الأولى...