: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شارك اليوم الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عبر الاتصال المرئي في فعاليات الندوة التي عقدها المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا، تحت عنوان ( تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة...

أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتوظيف حقق في نسخته الثانية 70% من أهدافه على صعيد التوظيف والتدريب، حيث نجح في توظيف أكثر من 17 ألف بحريني وتدريب أكثر من 7000 بحريني. ورأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب المحافظ ، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بحضور الشيخة مي...

قالت رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية الأستاذة نورا الفيحاني أن تبوء مملكة البحرين المرتبة الأولى عربيًا، والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، لعامين متتالين، يؤكد جدية تفعيل السياسات التي اتبعتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب...

أشاد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بالدور الكبير والإجراءات الحازمة التي تتخذها مملكة البحرين في سبيل مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بمناسبة احتلال البحرين المرتبة الأولى عربيا والثانية شرق اوسطيا من حيث الأقل...

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، أن استمرار ريادة مملكة البحرين على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس وجود التشريعات والقوانين المتطورة والرصينة، والإجراءات الحكومية المتقدمة، التي تتخذها مملكة البحرين...

حميدان يشيد بتبوؤ البحرين المركز الأول عربياً والثاني شرق أوسطياً الأقل خطورة في تمويل الإرهاب أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بتبوئها، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول عربيًا والثاني على مستوى الشرق...

ثمنت جمعية مصارف البحرين الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية في مكافحة غسيل الأموال، وهو ما أثمر عن تبوؤ مملكة البحرين وللعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل...

شارك مصرف البحرين المركزي في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالیة (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأول، برئاسة رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والسيدة عبير الشيخ إبراهيم آل سعد مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي، عبر تقنية الاتصال...

في انجاز دولي جديد ، يؤكد مكانة مملكة البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم ، وللعام الثاني على التوالي ، تبوأت البحرين ، المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال. وأوضح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب...

وكالات ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واطلع الشيخ عبدالله بن زايد وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية في ما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى...

قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال محمد فخرو، خلال مشاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، إلى حرص مملكة البحرين على بناء منظومة تشريعية متكاملة، تعمل على حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بما عزز من مكانتها على الخارطة الدولية لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أنَّ المملكة في ظل العهد...