: غسل-الأموال

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن وفدا من النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، سيتوجَه الأسبوع المقبل إلى سويسرا وبريطانيا، لمتابعة ملف استعادة أموال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي توفي قبل شهرين ونصف الشهر. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن "الوفد سيتابع ملف استعادة...

أيمن شكل احتلت مملكة البحرين، المرتبة الأولى عربياً في مؤشر بازل لعام 2022 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو تصنيف سنوي يقيّم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتحسنت النتيجة الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.08 إلى 4.93 هذا العام، ولاسيما فـي مجـالات جـودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية...

أيمن شكل السعودية أكبر شريك تصدير للمملكة ارتفاع تحويلات الأجانب ٪4.5 إلى 259.9 مليون دينار بالربع الثاني وجود مزيد من علامات التعافي الاقتصادي للبحرين في الربع الثاني أظهر تقرير لغرفة تجارة وصناعة البحرين صادر أمس، ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 9% في الربع الثالث من العام 2022، مقارنة مع...

أيمن شكل أظهر تقرير لغرفة صناعة وتجارة البحرين صادر اليوم حول المؤشرات الاقتصادية أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في عدد من المؤشرات العالمية، بما في ذلـك مؤشـر بـازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشر الحريـة الاقتصادية، والقوانين الأصول الرقمية، فيما احتلت المنامة المرتبة الأولى...

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها. وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية إلى أهمية توقيع هذه المذكرة لتعزيز...

العربية.نت كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "هيئة النزاهة"، تفاصيل جديدة حول قضية مدير جامعة الملك عبد العزيز، عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الذي أقيل من منصبه الخميس بعد ضبطه في قضية فساد مالي وإداري. وأكدت أنها تحفظت على مبالغ مالية تجاوزت الـ500 مليون ريال، تمهيدا لإعادتها لخزينة الدولة. كما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة...

شارك القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته (38) الذي عقد في الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة. وناقش الاجتماع العديد من المحاور المشتركة، من بينها تفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة مثل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال...

أعلنت هيئة الرقابة الدولية شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة رحبت بها إسلام آباد. ورحبت مجموعة هيئة الرقابة الدولية "بالتقدم الكبير الذي أحرزته باكستان في تحسين" سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي منذ العام...

فوض مجلس الوزراء السعودي، اليوم، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، بحسب ما نشرت وكالة...

أكد بحث علمي بجامعة البحرين عدم جواز حيازة المال المغسول بالنسبة لغاسله بوصفه مالاً تولّد عن طرق غير مشروعة، وإن جرت تغيير صفته للتمويه والتعمية على الجهات الرقابية. ويعرف غسيل الأموال بأنه مجموعة العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، أو الإسهام في توظيف،...

صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت وبإجماع الآراء بإدانه ستة من مسؤولي ذلك البنك فضلاً عن إدانه عدد من الأشخاص الاعتبارية التي اُرتكبت جرائم غسل الاموال من خلالها وشملت بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني...

أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، عن إطلاق برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) في مملكة البحرين، بالتعاون مع جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS)، والذي يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال...