: غسل الاموال

شارك القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته (38) الذي عقد في الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة. وناقش الاجتماع العديد من المحاور المشتركة، من بينها تفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة مثل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال...

أعلنت هيئة الرقابة الدولية شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة رحبت بها إسلام آباد. ورحبت مجموعة هيئة الرقابة الدولية "بالتقدم الكبير الذي أحرزته باكستان في تحسين" سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي منذ العام...

فوض مجلس الوزراء السعودي، اليوم، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، بحسب ما نشرت وكالة...

أكد بحث علمي بجامعة البحرين عدم جواز حيازة المال المغسول بالنسبة لغاسله بوصفه مالاً تولّد عن طرق غير مشروعة، وإن جرت تغيير صفته للتمويه والتعمية على الجهات الرقابية. ويعرف غسيل الأموال بأنه مجموعة العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، أو الإسهام في توظيف،...

صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت وبإجماع الآراء بإدانه ستة من مسؤولي ذلك البنك فضلاً عن إدانه عدد من الأشخاص الاعتبارية التي اُرتكبت جرائم غسل الاموال من خلالها وشملت بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني...

أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، عن إطلاق برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) في مملكة البحرين، بالتعاون مع جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS)، والذي يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال...

أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حرص الديوان على تنمية قدرات موظفيه ودعمهم للحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة على المستوى العالمي، بما ينعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة. وأضاف خلال استقباله الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية في الديوان، المشرف على أعمال...

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، رفع قيود تفرضها منذ سنوات على صادرات قبرص الدفاعية، في قرار مشروط بمنع السفن الحربية الروسية من دخول موانئ الجزيرة، فيما قالت تركيا إنها "تندد بشدة" بالقرار وطالبت بإعادة النظر فيه باعتباره "يؤدي إلى سباق تسلح". وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الجمعة في بيان، إن وزير الخارجية...

رويترز أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستحول 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني إلى صندوق ائتماني جديد مقره سويسرا، سيكون محميا من طالبان ويستخدم للمساعدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني المنهار. ويدير الصندوق الأفغاني مجلس أمناء سيمكنه سداد تكاليف واردات مهمة مثل الكهرباء، وتغطية مدفوعات...

الإخبارية أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال. وأوضحت النيابة العامة أن "العصابة مكونة من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية". وأشارت النيابة العامة إلى أن "المواطن استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة"....

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الاجمونت، في المؤتمر الإقليمي "تعزيز آليات التحقيق المالي الموازي في جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص"، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية مصر العربية، بمشاركة خبراء...

أعلن في الكويت، اليوم الثلاثاء، وفاة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 74 عاما. وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية وحسابات إخبارية عدة، إن ”فهد الرجعان توفي صباح اليوم في لندن“ دون الكشف عن تفاصيل أخرى حيال الوفاة. والرجعان متهم بالعديد من...