: غير المشروع

توسّعت رقعة المواجهة القضائية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمرتبطين به، لتشمل شقيقه رجا للاشتباه به في تبييض الأموال والاختلاس. فقد قررت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون أمس الاثنين الادّعاء على رجا سلامة الموقوف منذ الأسبوع الماضي، بجرائم تبييض الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع وتهريب أموال طائلة إلى...

ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، الاثنين، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجريمة "الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال". كما وجهت عون إدعاء تبييض الأموال وتسهيله على شقيقه رجا سلامة، وزوجته الأوكرانية المقيمة خارج البلاد آنا كوزاكوفا، بالإضافة إلى الشركات المملوكة لهما. وأحالت عون الملف إلى قاضي...

RT أعلنت منظمة الإنتربول، أنها تمكنت من استعادة "قطع أثرية لا تقدر بثمن"، بعملية استمرت أربعة أشهر، في 28 دولة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه تم ضبط أكثر من 9400 قطعة، وتم القبض على 52 شخصا خلال العملية التي استهدفت "الاتجار غير المشروع" بالآثار، ونفذت بين يونيو وسبتمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن هناك "أكثر من 170 تحقيقا جاريا بقضايا...

ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، الجانب البحريني في الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة ‏الخارجية الأمريكية وشارك في الاجتماع والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من الجانب البحريني ،...

- عدم استغلال الأراضي في التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى - العقوبات البديلة والسجون المفتوحة مبادرة إنسانية حضارية - إصلاح المحكومين وإعطاؤهم فرصة لتصحيح سلوكهم - إطلاع مجلس وزارء الداخلية العرب على تفاصيل تجربة "البديلة" - الجرائم الحديثة والعابرة للحدود أصبحت أكثر انتشاراً وتنوعت أساليبها - تخطي العقبات السياسية...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في قضية طلب الرشوة وحيازة الذخائر بدون ترخيص والمنسوبة لأحد الموظفين العموميين بالاشتراك مع إثنين آخرين، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريم كلاً منهم مبلغ الفان ومائتان وخمسون دينار عن تهمة الرشوة...

كشف مصدر في النيابة العامة بالسعودية عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية. وتضمنت جرائم ذلك التشكيل العصابي، بحسب المصدر، مخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها...

أعلنت لجنة التعويضات بالأمم المتحدة أن العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990. وتلقت اللجنة إجمالا حوالي 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن لجنة التعويضات وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصول أصحابها...

أكد المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري على أهمية دور مكاتب المحاماة في إرساء حكم القانون، مثمنًا جهود السادة المحامين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود. وكشف المسجل العام أن نسبة المحامين الذين حققوا متطلبات الإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال...

صالح الجليفي _الرياض ‏انطلقت في العاصمة السعودية "الرياض" أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية الذي انطلق يوم ٣٠ يناير واستمر حتى 1 فيراير ٢٠٢٢برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي وحضور وزراء الدول الخليجية والعربية ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين في...

فرانس برس وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يجرم التحرش الجنسي بموجب القانون العسكري، في محاولة للتخفيف من مشكلة يواجهها البنتاغون منذ وقت طويل. وهذه الخطوة التي نص عليها قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 الذي يتضمن الميزانية السنوية للبنتاغون، حملت أيضا تكريما للجندية فانيسا غيلين. وقتلت غيلين على يد...

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شبكة دولية مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني. وأوضحت في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية وضع الميسر المالي المرتبط بحزب الله عدنان عياد، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه التجاري عادل دياب على قائمة...