: أموال

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيْمَين من الجنسية السورية، ارتكبا جرائم نصب واحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع أموال عبر الترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام حسابات ضحاياهما في الإيداع والتحويل ليتم بعد ذلك...

وام أحالت النيابة العامة في دبي ثمانية متهمين وثلاث شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها. و قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين...

أكد أهمية إلزام الشركات بتوظيف المواطنين.. أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب احمد الانصاري ان مشكلة البطالة باتت الهم الأول للمجتمع البحريني حيث لا يوجد بيت بحريني الا وفيه عاطل او عاطلة عن العمل وتنتظر الحصول على وظيفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشيراً الى ان تفاقم هذه المشكلة يؤدي الى انعكاسات سلبية اجتماعية...

أثار الانهيار السريع للحكومة الأفغانية تساؤلات بشأن ما حدث لأكثر من تريليون دولار أنفقتها الولايات المتحدة، في محاولة لبناء حكومة مستقرة في أفغانستان، التي مزقتها عقود من الحرب. وأفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية بأنه جرى إنفاق الأموال الأميركية في أفغانستان بشكل خاطئ، خصوصاً وأنه كان أمام الولايات المتحدة 20 عاماً لتغيير...

بلومبرغ رفع حكام الولايات في نيجيريا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بزعم فشلها في مشاركة مليارات الدولارات من الأموال المصادرة مع إداراتهم. رفع حكام الولايات الـ 36 في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا قضية أمام المحكمة العليا في مارس الماضي بهدف الحصول على أمرٍ يقضي بشرح الرئيس محمد بخاري لاستخدام حكومته لـ 1.84 تريليون نيرة (ما...

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني في خطاب له حول تطورات الوضع في أفغانستان، أنه "خرج من كابل حقنا لدماء شعب أفغانستان". وتابع "اضطررت للمغادرة للحيلولة دون إراقة الدماء وتجنب كارثة كبرى". وأضاف في كلمة وجهها للشعب الأفغاني من الإمارات التي التي أكدت في وقت سابق استقباله "لاعتبارات إنسانية" أن "المزاعم بأني أخذت معي أموالا قبل مغادرة...

أيمن شكل أكد النائب محمد العباسي على ضرورة إعادة النظر بشكل كلي في قطاع إنتاج الكهرباء بالمملكة، والذي تسيطر عليه شركات أجنبية تحقق أرباحاً كبيرة على حساب المواطنين، وقال إنه سيتقدم باقتراح برغبة لفرض نسب بحرنة عالية في تلك الشركات، لافتاً إلى أن إنتاج الكهرباء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني للبلاد، ولا يجب أن يكون...

العربية يستمر معدل الفقر بالارتفاع في إيران حيث أعلن رئيس لجنة الإغاثة مرتضى بختياري، أن خط الفقر وصل إلى 10 ملايين تومان مشيراً إلى أن 33 % من سكان البلاد تحت خط الفقر متعدد الأبعاد. وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أمس الأحد، أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق ارتفع إلى 15 % بين عامي 2013 و2017، لكنه ارتفع إلى 30 %...

مريم بوجيري انتهى مصرف البحرين المركزي من استلام تعليقات الجهات المعنية بإصدار قانون المعاملات المضمونة، بعد أن أعاد مسودة القانون الذي طرح للاستشارة للمرة الأولى في مارس 2020. ويتعلق القانون الجديد بتحديد آلية إنشاء حق الضمان بطريق الإشعار على مراحل يتضمن تحديد ضمانات وقطاعات اقتصادية معينة، ويراعى في ذلك توفر الترتيبات...

أيمن شكل ألزمت غرفة تسوية المنازعات، عربي الجنسية يقضي عقوبة السجن 8 سنوات في قضايا اختلاس وجمع أموال، بأن يدفع لخليجي 1.09 مليون دينار، حصل عليها منه لاستثمارها في الفوركس وأسهم البورصة ولم يعيدها إليه، وألزمته الغرفة بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. المدعى عليه، كان تحصل هو وشقيقه على مبالغ...

أعلن مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية، أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال، أحدهم "مواطن" والآخرون "وافدون"، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً...

العربية فتح التقدم السريع لعناصر طالبان في مختلف أنحاء أفغانستان باب التساؤلات حول تمويل الحركة، التي تتراوح إيراداتها من جمع الأموال بين 300 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار بحسب ما نقله موقع "صوت أميركا" عن وكالات استخباراتية. وبحسب موقع "صوت أميركا" تحصل حركة طالبان على جزء من أموالها من خلال جمع التبرعات. وتقول وكالات...