: غسل أموال

كشفت وزارة الداخلية السعودية، إحصائيات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل المملكة. وقالت عبر حسابها في تويتر "تلقت الإدارة العامة للتحريات المالية خلال عام 2014 (126) بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق".وأضافت "61% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية،...

نيويورك - (رويترز): قال مدعون في بروكلين بنيويورك أمس إن اثنين من سكان بيروت اعتقلا بناء على تهم أمريكية بأنهما شاركا في مخطط لمساعدة «حزب الله» الشيعي اللبناني على غسل أموال مخدرات ولتمرير آلاف الأسلحة والأجزاء العسكرية إلى مجموعات إجرامية في لبنان وإيران. ومثلت إيمان القبيسي البالغة من العمر 50 عاماً في بروكلين واحتجزت دون...

نيويورك - (رويترز): قال مدعون في بروكلين بنيويورك أمس إن اثنين من سكان بيروت اعتقلا بناء على تهم أمريكية بأنهما شاركا في مخطط لمساعدة «حزب الله» الشيعي اللبناني على غسل أموال مخدرات ولتمرير آلاف الأسلحة والأجزاء العسكرية إلى مجموعات إجرامية في لبنان وإيران. ومثلت إيمان القبيسي البالغة من العمر 50 عاماً في بروكلين واحتجزت دون...

قال مدّعون في بروكلين بنيويورك إن اثنين من سكان بيروت اعتقلا بناء على تهم أميركية بأنهما شاركا في مخطط مزعوم لمساعدة حزب الله على غسل أموال مخدرات وتمرير آلاف الأسلحة والأجزاء العسكرية إلى مجموعات إجرامية في لبنان وإيران.ومثلت إيمان القبيسي البالغة من العمر 50 عاماً في بروكلين، الجمعة، واحتجزت دون كفالة بعد اعتقالها في اليوم...

كتب - وليد صبري:قبل أكثر من شهرين، لجأ عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في قضايا الفساد، للسفر إلى إيران هرباً من الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وسط اتهامات للأخير بالتغاضي عن خروج بعضهم، تجنباً لمشكلات قد تمزق التحالف الشيعي، بينما استطاعت إيران -بوصفها الداعم الأول للفساد في العراق- بكل بساطة...

قال الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم إنه لم يحصل على شيء على الإطلاق، مقابل منح صوته لقطر لكي تحصل على حق استضافة كأس العالم 2022، ووصف مزاعم تورطه في الحصول على رشوة بأنها «سخيفة».ورداً على مزاعم نشرت في صحيفة برازيلية، بأنه تلقى رشوة من أمير قطري مقابل صوته قال ريكاردو تيشيرا: «لم أحصل على شيء على الإطلاق». وقال تيشيرا...

(أرقام): قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الجمعة، إن بنك «دويتشه» يحقق في عمليات غسل أموال محتملة من جانب بعض عملائه في روسيا قد تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.وقال المصدر إن العمليات أجريت على مدى سنوات وإن المبلغ قد يتجاوز الـ6 مليارات دولار، مضيفاً أن التحقيق الداخلي الذي يجريه البنك في الانتهاكات المحتملة لايزال في مراحله...

آخر الحصون التي يمكن للإنسان العادي غير الملوث بموبقات السياسة أن يدخلها قد سقطت سقوطاً مروعاً جداً، ولم يعد بإمكان هذا الإنسان أن يتحصل على فرصة الحصول على بعد آخر من أبعاد الحياة الحديثة بموت أهم جزء فيها؛ ألا وهي كرة القدم.هل هي لعبة أممية أو غربية لتقويض كل ما من شأنه إراحة الإنسان من صخب الحياة؟ هل هي مؤامرة لضرب الرياضة في...

بدأت ألمانيا، يوم الجمعة، عملية جديدة من مداهمات واعتقالات في أوساط متطرفة في برلين.وقالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت رجلين خلال مداهمة 11 منزلا وموقعا لها صلة بالسلفيين بعد وقت قصير من قيام الشرطة البلجيكية بقتل رجلين خلال مداهمات مماثلة لجماعة متطرفة.وأضافت أنها اعتقلت الرجلين بعد تحقيقات مستمرة منذ عدة أشهر بشأن خمسة...

امرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية الاثنين باعادة النظر في جنسية كل من يهدد الامن القومي متوعدة باتباع سياسة "القبضة الحديد" في قمع اي تمرد في اعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت مؤخرا. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب هذا الشهر مع متظاهرين كانوا يطالبون باطلاق سراح الزعيم المعارض مسلم البراك.واصيب العديد من الاشخاص واعتقل نحو 50...

لا تزال شبكات التواصل الاجتماعي على الرغم مما انتشر حولها من مشكلات تتعلق بخصوصية البيانات الشخصية، تعتبر شركة محل ثقة، في حين تتراجع الثقة بالمصارف عالمياً إلى أقل مستوياتها.فعلى الرغم من أن شبكة التواصل «فيسبوك» لا تنوي الحلول مكان المصارف، إلّا أنها ستوفر خدمة التحويلات المالية والأموال الإلكترونية، وببساطة ستقدم...

الرياض - (وكالات): قالت وكالة الأنباء السعودية أمس ??إن «المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكاماً بسجن 13 شخصاً لمدد تتراوح بين عام و10 أعوام بتهمة دعم وتمويل مقاتلين خارج المملكة والتآمر داخل السعودية والتستر على مطلوبين أمنياً». وتشمل الاتهامات غسل أموال ودفع رشى وحيازة أسلحة. وصدرت أحكام بمنع المدانين من السفر خارج...