: غسل الأموال

وجهت النيابة العامة في السعودية تهما بحق ثلاثة وافدين بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ 1.286 مليون ريال سعودي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن مصدر مسؤول قوله، إن نيابة الجرائم الاقتصادية انهت التحقيق مع رجلين وامرأة من جنسية أفريقية. وبحسب الوكالة ”كشف التحقيق عن قيام المتهميْن بمحاولة نقل المبلغ المالي بمخابئ...

قالت صحيفة القبس الكويتية أن الكويت ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكاً قانونياً كبيراً، وستفتح عدداً من ملفات «غسل الأموال» التي شغلت الرأي العام خلال العامين الماضيين وهددت سمعة البلاد، حسب قولها. وجاء في الخبر الذي نشرته الصحيفة: «مع بدء النيابة العامة ممارسة أعمالها تحت الإدارة الجديدة التي يرأسها مؤقتاً المستشار سعد...

مع تزايد الكلام حول جدوى العملات الرقمية والمشفرة تبرز تساؤلات كثيرة عما إن كانت هذه العملات نافعة للاقتصاد أو ضارة به بطريقة أو بأخرى. تعمل هذه العملات بطريقة لامركزية مما يجعلها آمنة «بطريقة العمل فقط»، ويصعب تتبع وتعقب تعاملاتها، ولهذا السبب ذهب البعض للقول إن هذه العملات ربما توفر بيئة لجرائم غسل الأموال وتلك المرتبطة...

فرصة لتنسيق المواقف وتعزيز الجهود في المجالات الأمنية.. أشادت فعاليات وطنية وإعلامية بزيارة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للولايات المتحدة الأمريكية في دعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، وضمان وأمن واستقرار المنطقة، حيث تشكل زيارته أهمية بالغة في تعزيز التعاون المشترك، وبيان دور البحرين في...

أدانت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، اليوم الأربعاء، مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري، وألغت حكم براءته من تهمة الإساءة إلى الإعلامي عبدالله غازي المضف، نائب رئيس تحرير صحيفة ”القبس“ المحلية. وقررت المحكمة تغريم بوشهري 5000 دينار كويتي (16 ألف دولار)، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة لتعويض الشاكي مدنياً...

إرم نيوز كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، الثلاثاء، عن توقيف عشرات المتهمين في قضايا فساد بعدة جهات حكومية، بينهم موظفون في هيئة حكومية مسؤولة عن جمع الزكاة. وقالت الهيئة الحكومية، إنها باشرت خلال الشهر الجاري، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 4672 جولة رقابية، والتحقيق مع 171 مشتبها فيه، من ضمنهم موظفون من...

حذر المحامي والمستشار القانوني محمد جاسم الذوادي، من ظاهرة إستغلال بعض تجار المخدرات الموجودين خارج المملكة، لتطبيقات التواصل الإجتماعي مثل "واتس آب" لترويج المخدرات بين أفراد المجمع، داعياً إلى وضع تشريع حازم يجرم التراخي في الابلاغ عن جرائم المخدرات. وبين الذوادي :"انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إرسال صور لبعض المواد...

إرم نيوز أثار مزاد علني لبيع سمكة ”الشماهي“ النادرة في سوق الأسماك في الكويت، جدلاً واسعاً بين النشطاء، عقب أن استقر سعر السمكة على مبلغ 489 دينارا كويتيا، أي ما يقارب 1600 دولار، وهو سعر رآه البعض مرتفعا جداً بالنسبة للسمكة التي تحتوي على مادة تستخدم في المجال الطبي. ووثق النشطاء المزاد العلني الذي قيل بأنه أقيم في ”سوق شرق“،...

أيمن شكل رفضت محكمة الاستئناف العليا تظلم مكتب محاماة بالإمارات على قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ ضد شريك سابق انتقل إلى البحرين وأنشأ شركة تعمل بمجال الملكية الفكرية، حيث اتهمه فيها بغسل أموال وإجراء تحويلات وهمية، على الرغم من وجود معاملات بين المكتب والشركة بلغت قرابة 2 مليون دولار أثبتتها تحويلات بنكية بينهما. وفي تفاصيل...

شارك وفد مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب، والتي عُقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم من مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) وبالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية. وضم وفد مملكة البحرين المُشارك في هذه الورشة مختصين ومتمرسين في هذا المجال من كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومصرف...

أعلنت كل من شرطة دبي وحكومة جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إلقاء القبض على شقيقين مطلوبين لدى الإنتربول، متهمين في قضايا جنائية وغسل أموال. وقالت القيادة العامة لشرطة دبي في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنها تمكنت من "إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب إفريقيا، لتورطهما في...

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أميركي، وذلك من خلال إنشاء عدة...