: غسيل-اموال

كتب - حسن الستري:علمت «الوطن» -من مصادر مطلعة- أن 50 شخصاً معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم.وقالت المصادر التي فضلت عدم...

كتب حسن الستري: جددت المحكمة الكبرى الجنائية حبس 12 موظفاً آسيوياً بإحدى شركات الصرافة العاملة بالبحرين، بينهم 6 رؤساء فروع، متهمين في قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون دينار، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات. وتشير التفاصيل إلى اكتشاف الجهات المعنية تحويل شركات بحرينية مبالغ مالية من البحرين إلى الإمارات بشكل دوري، وصلت إلى مليون...

كتب - حسن الستري: جددت المحكمة الكبرى الجنائية حبس 12 موظفاً آسيوياً بإحدى شركات الصرافة العاملة بالبحرين «بينهم 6 رؤساء فروع»، متهمين في قضية غسيل أموال بلغت 400 مليون ريال سعودي «40 مليون دينار» لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.وتشير التفاصيل لاكتشاف حدوث تحويلات مالية من البحرين إلى الإمارات من شركات بحرينية بشكل دوري وصلت إلى...

قامت السلطات الأمنية الأمريكية بالقبض على شخصين يشتبه في تورطهما باستخدام عملات “بيتكوين” Bitcoin الإلكترونية لغسيل أموال تم المتاجرة بها بسوق افتراضية للمخدرات على الإنترنت.وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أمس الأثنين أنها أصدرت مذكرات اعتقال ضد كل من “روبرت فايلا”، المعروف بين المتاجرين بعملات “بيتكوين” باسم BTCKing، و”شارلي...

أكدت صحيفة اليوم السعودية في افتتاحيتها أن إيران لن تهدأ ولن تتوانى عن استخدام مختلف الاساليب لإيقاظ الفتن الطائفية في المنطقة.واوضحت أن المملكة العربية السعودية ترفض « عمليات التسعير الطائفي وتوظيف الدين لخدمة السياسة الخارجية والامن القومي لها، لأنها ترى أن الامن والتنمية والاستقرار عوامل اقليمية متشابكة، لا يمكن فصلها عن...

قضية الفساد الكبرى التي طالت مسؤولين كبار، تضع حكومة رجب طيب أردوغان في عين العاصفة وتلقي الضوء على صراع داخلي على السلطة في تركيا."إنها أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية"، كما يصفها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أنجين ألتاي، في تصريحات نقلتها الصحافة التركية."الفضيحة" التي يعنيها ألتاي، المعارض التركي، هي قضية الفساد التي...

يواجه خوسيه لويس بيريز كامينيرو مدير الكرة بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم خطر التعرض لعقوبة السجن أربع سنوات إضافة لغرامة مالية باهظة لضلوعه في عملية غسيل أموال مصدرها تجارة المخدرات، طبقا لما ذكره ممثلو الإدعاء في إسبانيا الخميس.وأعلن مكتب المدعي العام في إسبانيا اليوم بدء محاكمة 15 شخصا، من بينهم كامينيرو، مع...

ألغت المحكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة القاضي ببراءة 5 متهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من بيع المخدرات، لتصدر حكمها بإدانة ثلاثة متهمين بالسجن 5 سنوات، وتأييد البراءة لاثنين.وكانت النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة خمسة بحرينيين في قضية غسيل أموال متحصلة من بيع مخدرات.وأحالت النيابة العامة المتهمين...

دعونا نقبل انتصار حزب الله بإجبار إسرائيل على الجلاء من جنوب لبنان، والذي بموجبه حصل على الدعاية الهائلة بأنه خط المقاومة، لكن إسرائيل عادت وضربت ودمرت وزرعت أجهزة التجسس في الضاحية الجنوبية ومحيطها، وكل الردود جاءت سلبية، لكن غزة وبدون ما أشاعه حزب الله استطاع الفلسطينيون إجبار إسرائيل على تفكيك مستوطناتها، ولم يأخذوا...

قرر النائب العام في إندونيسيا أمس استمرار سجن رجل أعمال سعودي مستثمر في قطاع السياحة والسفر، يدعى عمر حسن مسكي، دون البت في محاكمته، رغم إمضاء 13 يوما على إيداعه سجن بلوري ميترو جايا في جاكرتا في قضية تجارية، طرفها الثاني شركة طيران ليون اير الإندونيسية، حيث أنكرت تسلمها مبلغ 7 ملايين دولار من المستثمر، ونصبت له فخا بتسليمه 1.5...

أكّد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن أن العراق، الذي وصلت موازنته إلى قرابة 119 مليار دولار لهذا العام لا يمتلك منها إلا ما يحوله صندوق النقد الدولي من إيرادات بيع النفط في صندوق تنمية العراق. التقرير أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار...

تصاعد الجدل السياسي في موريتانيا خلال الأيام الماضية بسبب تسريب مواقع إلكترونية موريتانية لتسجيلات صوتية منسوبة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أثناء حوار له مع شخص آخر، قالت المواقع الموريتانية إنه مواطن عراقي يسمى "عثمان علاوي"، وإن الحوار يتعلق بعملية غسيل أموال قامت به عصابة في العاصمة الغانية أكرا.وصعدت المعارضة...