: غير المشروع

تنظّم هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالتعاون مع وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية وتحالف الآثار، يوم 28 أكتوبر 2021م النسخة الثانية من الندوة عبر الإنترنت "تعزيز العلاقات الثنائية من أجل محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، حيث ستناقش الندوة الدور الهام الذي تلعبه الثقافة في تعزيز الأمن العالمي، الارتقاء...

سكاي نيوز عربية استكمل المغرب خطواته نحو الترخيص للاستعمال المشروع لنبات القنب الهندي، عندما استحدث مؤسسة رسمية جديدة تختص بتقنين أنشطة نبتة "الكيف"، كما تسمى محليا. وخلال مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي يوم الأحد 17 أكتوبر الحالي، تمت المصادقة على "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي". وأضيفت هذه الوكالة إلى...

زهراء حبيب أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قرار رقم ( ۱۰۳ ) لسنة ٢٠٢١ بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات...

زهراء حبيب وحذيفة إبراهيم أصدر 4 وزراء قرارات تتعلق بمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو الجماعات والأفراد المدرجين على لوائح الإرهاب الوطنية، أو قائمة الجزاءات الدولية، ضمن أحدث دفعة من التشريعات المتعلقة بهذا المجال. وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية. فقد أصدر وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب...

حذيفة إبراهيم أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد القرار رقم (52) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب. وبحسب القرار، فإنه يجب...

التثبت من إستلام التبرعات للمتبرع له وصرفت لذات الغرص المرخص له التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بكيان أو جماعة إرهابية زهراء حبيب أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرار بشأن الالتزامات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يلزم المرخص له التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بشخص أو جماعة مدرجة على...

بلومبرغ تدرس إدارة بايدن إصدار أمر تنفيذي بإخضاع العملات المشفرة تحت رقابة الأجهزة الفيدرالية، في إطار محاولة لوضع نهج على مستوى الحكومة لفئة الأصول المتقلبة، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر. كشفت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائهم، وهم يناقشون الخطط التي لا تزال قيد الدراسة، أن التوجيه المقترح سيكلف الوكالات الفيدرالية...

شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب عبد الله الذوادي عضو مجلس النواب، وعضوية العضو ياسر حميدان عضو مجلس الشورى، في الجلسة الافتراضية الثانية، بشأن "حقوق الخصوصية والاستخدامات المشروعة للبيانات الشخصية"، مساء اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، والمنعقدة على هامش أعمال ((المنتدى السادس عشر لحكومة الانترنت))، الذي...

الحرة أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن الوزيرة، جانيت يلين، تحدثت مع وزير المالية الأردني، محمد العسعس، لبحث جهود التنمية والإصلاح في المملكة. وقال بيان لوزارة الخزانة أن الوزير يلين ناقشت في مكالمة هاتفية "أهمية التعاون المشترك والمزيد من الانخراط في المصالح المشتركة". وأضاف أن النقاش تناول "دعم جهود التنمية...

يسعى البيت الأبيض إلى حشد جهود 30 دولة لمكافحة هجمات "برامج الفدية" وأنواع أخرى من الجرائم الإلكترونية المتكررة بشكل متزايد، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة. وقالت إدارة بايدن يوم الجمعة إنّ الاجتماع الأول سيُعقد هذا الشهر افتراضياً برعاية الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إن ما يطلق عليها "مبادرة مكافحة برامج...

في وقت يُعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة هي الأسوأ في تاريخه، وفي ظل الانهيار المتواصل لليرة أمام الدولار الأميركي من دون أن يُحاسب أحد من المسؤولين، أصدرت الغرفة الثالثة الجزائية في محكمة التمييز قبل أيام قراراً يمنع ملاحقة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حسب قانون النقد والتسليف إلا بطلب من المصرف المركزي نفسه. ويُفهم من...

فيما تستعد الحكومة الجديدة، اليوم الخميس، إلى الكشف عن بيانها الوزاري وهو أشبه بالخطوط العريضة لبرنامج عملها في الأيام المقبلة، كشف أحد أعضاء البرلمان الأوروبي عن قرار هام سيصدر خلال الساعات المقبلة، حول لبنان. فقد أوضح النائب الأوروبي كريستوف غرودلير في مقطع مصور مقتضب على حسابه الرسمي على تويتر أن البرلمان سيصدر اليوم...