: مكافحة-غسل-الاموال

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، اجتماعها السابع صباح الإثنين، برئاسة حمد النعيمي، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإضافة بند جديد...

دبي - (العربية نت): أكد النائب العام في السعودية، الشيخ سعود المعجب، أن "بلاده أقرت منظومة شاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله". وأضاف المعجب أن "السعودية أدخلت تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيراً إلى "وضع أطر للتشريعات للنظام المالي للتأكد من أن البنوك تأخذ بمبدأي الحيطة والحذر في مجال...

مريم بوجيري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروعاً بقانون يهدف لشمولية تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بغسيل الأموال، دعماً لشمولية بحث ورقابة جميع مايرتبط بهذه العمليات من حسابات. ووفقاً للمشروع المذكور، فإن المشروع يستهدف توسيع مفهوم سجل العملية الوارد في المادة 1 من المرسوم بقانون 4 لسنة 2001 بشأن...

دبي - (العربية نت): أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر...

اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الاثنين 7 يناير الجاري، برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين لمناقشة المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستهلت اللجنة اجتماعها بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات...

بحث وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، خلال استقباله الثلاثاء المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي عصام أبو سليمان والوفد المرافق له في إطار زيارته إلى البحرين، دعم التعاون المشترك بين الجانبين. وهنأ وزير المالية عصام أبو سليمان بمنصبه الجديد كمدير إقليمي لدول مجلس التعاون في هذه المؤسسة...

خالد الطيب كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن وجود أفكار أولية لإطلاق عملة بحرينية رقمية بهدف مواكبة التطور العالمي، فالعملة ستكون ذاتها، الفرق أنها ستكون لديها حافظة إلكترونية ولا تشبه العملات المشفرة الأخرى". وأضاف "نبحث عن كل ما يفيد الاقتصاد المحلي ويسهل عمليات المدفوعات في المملكة، يجب أن يكون ذهنا مفتوحا...

جدة - كمال إدريس أطلقت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، دليل "التاجر"، الذي يعد مرجعاً شاملاً لجميع حقوق والتزامات التجار، حيث تقدم الوزارة عبر الدليل شرحاً مفصلاً للأنظمة واللوائح والخدمات التي ينبغي على التاجر معرفتها والالتزام بها لتمكينه من ممارسة العمل التجاري بكل يسر، ولتنظيم العلاقة بين جميع أطراف النشاط التجاري. ...

- وزير المالية يشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي .. ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وفد البحرين في أعمال الاجتماع الثامن بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة الثلاثاء، حيث تم بحث اعتماد اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي...

* الصندوق يمهل طهران حتى فبراير المقبل للالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال واشنطن - (وكالات): قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات على إيران سيخفض النمو الاقتصادي عبر تقليص صادرات النفط. وأبلغ المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس الصحفيين بأن إيران مطالبة بالعمل على تعزيز إطار...

أحمد خالد حصلت البحرين على المركز الثاني خليجياً، والرابع عربياً، والخامس وستين عالمياً، في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2018. وجاءت الاردن في المركز الأول عربياً والـ 89 عالمياً في مكافحة غسل الأموال، تلتها السعودية في المركز الثاني عربياً والـ 81 عالمياً، بينما حصلت اليمن على المركز الأخير...

قدر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربية، أن الإنفاق العالمي على مكافحة غسل "تبييض" الأموال يتخطى 8 مليارات دولار، بينما يتراوح حجم هذا النوع من الجرائم المالية بين 1.5 و2 تريليون دولار، ما يوازي 2 إلى 5% من الناتج العالمي الإجمالي. وأكد أن هذه العمليات الإجرامية الخطيرة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، أما الأماكن...