: غسل الاموال

ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، اجتماع اللجنة ، بحضور وزراء العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، الإعلام ، شئون الدفاع ، رئيس جهاز المخابرات الوطني ، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية ، رئيس الأمن العام ، نائب محافظ مصرف...

ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، اجتماعا للجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي الوزير بأعضاء اللجنة ، معربا عن تقديره لدورهم في تعزيز الجهود الوطنية وزيادة فعاليتها...

في اطار جهود لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، عقد اجتماع تنسيقي، اليوم الأربعاء، مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالبلدين الشقيقين، وزيادة...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، المستشار أحمد سعيد خليل السيسي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجمهورية مصر العربية الشقيقة ، وذلك بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ورئيس الأمن العام ومدير إدارة...

اجتمع سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا عبدالله الدوسري، مع رئيس سياسة التأشيرات بالهيئة العامة للهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية ديميتري جيوتاكس، وذلك بمقر المفوضية في بروكسل. وخلال الاجتماع، استعرض السفير مع جيوتاكس، المراحل والإجراءات الفنية المتبعة لإعفاء مواطني مملكة البحرين من متطلبات التأشيرة المسبقة...

افتتحت أمس، أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، والتي تنعقد على مدى يومين في مملكة البحرين، برئاسة رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية جوهر النفيسي، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي...

افتتحت صباح يوم الثلاثاء، الموافق 24 مايو 2022م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي تم عقدها بمدينة المنامة، مملكة البحرين، برئاسة سعادة الدكتور/ جوهر النفيسي– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس الهيئة الوطنية...

أصدرت السلطات القضائية في دولة الإمارات، أحكاما بالسجن، ضد عناصر ”جماعة إجرامية منظمة“ تخصصت في ارتكاب جرائم احتيال عبر الشبكة المعلوماتية. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ”المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، أدانت جماعة إجرامية منظمة مكونة من 79 شخصا من جنسيات متعددة، تخصصت...

إرم نيوز قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز النظر في قضية غسل الأموال المتهم فيها الشيخ اللواء مازن الجراح ومرشح الدائرة الرابعة السابق نواف الشلاحي المطيري. وبررت المحكمة قرارها بوجود حكم بات ضد المتهمين في قضية أخرى مرتبطة بها، وهي قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام التي صدر فيها حكم نهائي قبل نحو 5...

أ ف ب كشف تقرير حديث نشرته وكالة ”فرانس برس“ عن مخطط غسل الأموال والفساد المرتبط بقضية اللبناني كارلوس غصن بحسب التحقيق الفرنسي. يأتي ذلك بعدما أصدر القضاء الفرنسي قبل فترة قصيرة مذكرات توقيف في حق كارلوس غضن وأربعة مسؤولين في شركة توزيع سيارات في سلطنة عمان. ويقيم الرئيس السابق لتحالف ”نيسان – رينو“، البالغ 68 عاما، في لبنان...

أيمن شكل بوجيري: التمويل الجماعي منصة لتمويل ذوي الحاجة لفترات قصيرة البحرين بدون منصات تمويل جماعي حتى اليوم عقدنا صفقات ناجحة خلال الصندوق التجريبي للمصرف المركزي نورة الفيحاني: توقعات بانحسار أنظمة التمويل التقليدية مقابل «المبتكر» يوسف: التمويل الجماعي يعزز البيئة الاقتصادية للمملكة بعض عمليات التمويل الجماعي أقرب...

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار. وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين...