: أموال

قررت محكمة الاستئناف في منطقة Algarve بالجنوب البرتغالي أمس الاثنين، إعطاء الضوء الأخضر لتسليم رجل أعمال كولومبي من أصل لبناني إلى الولايات المتحدة، بتهمة غسيل الأموال، هو Alex Saab الذي اعتقله الإنتربول الدولي يوم 12 يونيو الماضي في مدينة Praia عاصمة جمهورية "الرأس الأخضر" الواقعة في الأطلسي كأرخبيل من الجزر مقابل موريتانيا. أليكس نعيم...

واع قالت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، الإثنين، إن حجم الأموال المهربة خارج البلاد تقدر بنحو 350 ترليون دينار أي ما يعادل نحو 240 مليار دولار أميركي. وقال عضو اللجنة طه الدفاعي لوكالة الانباء العراقية، إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال...

ثامر طيفور: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن إطلاق الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة التستّر التجاري، والسؤال الوجيه اليوم لماذا تحارب البحرين التستر التجاري؟ الوزارة تعرف السجلات المؤجرة بأنها تلك التي تمكن غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً، مما يسبب أضراراً...

مبادرات لقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات رغم تداعيات "كورونا" نقلة في الخدمات الالكترونية سرعت وتيرة التوظيف وتسهيل تقديم الرعاية الاجتماعية دفع رواتب المواطنين ساهم في استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص توظيف 19ألف مواطن وتدشين معرض توظيف الكتروني دائم أكثر من 113 مليون دينار قيمة الدعم المالي...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بسجنه 5 سنوات وتغريمه مبلغ 5000 دينار وبمصادرة مبلغ 14,418.226 دينار بحريني من أمواله وأملاكه وبإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة. حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تُشكل...

العربية.نت تتوالى ردود الأفعال في تركيا منذ نحو أسبوع، على خلفية إقرار البرلمان تشريعا جديدا يُخضع بموجبه منظمات المجتمع المدني غير الحكومية للرقابة، من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما ترفضه الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، إذ أعلن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد اللجوء إلى أعلى هيئة قضائية لإلغائه. وقال المحامي فايسال...

رحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بدعوة مصرف البحرين المركزي للبنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل المصرف المركزي، لتأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور اعتبارا من يناير 2021، مع احتساب فائدة ومن دون احتساب رسوم التأجيل، معتبرة أن هذه الدعوة من شأنها أن تساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات...

القبس قضت محكمة الجنح اليوم بحبس الفاشنيستا جمال النجادة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وغرامة 1000 دينار في قضية الإساءة لوكلاء النيابة . وكانت النجادة قد انتشر لها تسجيل صوتي تنعت فيه وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية اتهامها بغسل الأموال ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرمة بالقانون.

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص (نازح ومقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها...

القبس دخلت قضية «أحداث داعش» في دولة الكويت منعطفات جديدة، وتكشفت تفاصيل مثيرة، حيث توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية الداعشي الذي تواصل مع المتهم الرئيس «ابن النائب السابق»، وتبين أنه استعمل حيلاً جَهنمية ليقنعه بالانضمام إلى التنظيم. ووفق المصادر الكويتية، فإن الداعشي الذي تولى هذه المهمة عراقي الجنسية ومن أخطر عناصر التنظيم...

أكد صيادون بحرينيون تعرضوا لانتهاكات غير قانونية من قبل السطات القطرية أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية، التعنت الكبير والاستهداف الواضح لاعتقال العاملين على أي قارب في البحر، مبينين أن الدوحة تتقصد تخريب الطراريد وتسليمها بعد حدوث إتلاف متعمد دون مراعاة أبسط حقوق الإنسان. واستعرضوا في ندوة نظمتها "الوطن"، قصصاً...

اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية، مؤخراً فعاليات الدورة التدريبية الثانية "تمويل الحملة الانتخابية" ضمن فعاليات المرحلة التمهيدية للبرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية "درب 2"؛ قدمها الخبير المالي أحمد البلوشي، وحضرها عدد كبير من الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة ومديرو حملاتهم وفرق عملهم؛...