: النظام-المالي

وكالات أعلنت وزارة العدل الأميركية، توجيه اتهامات إلى 10 إيرانيين بـ"التهرب من العقوبات" الأميركية المفروضة على بلادهم، من خلال تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار على مدى نحو 20 عاماً. وقالت وزارة العدل، الجمعة، إن الأشخاص العشرة المتورطين يبدو أنهم "خارج الولايات المتحدة"، وهم يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً إذا...

العربية في إطار العقوبات التي تثني بها الولايات المتحدة إيران عن أفعالها التخريبية، أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة، أن اتهامات وجهت إلى 10 إيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على بلادهم من خلال إخفاء أكثر من 300 مليون دولار في معاملات على مدى نحو 20 عاما. في التفاصيل، أِشارت الوزارة في بيان، إلى أن المتهمين...

وجد بنك فرنسي نفسه أمام دعاوى قضائية في الولايات المتحدة الأميركية لعلاقته المصرفية السابقة مع نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير أثناء فرض عقوبات أميركية مشددة. ويتعين على بنك "بي إن بي باريبا" الدفاع عن نفسه في مواجهة دعوى تزعم أنه سهل انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بعد أن رفضت قاضية فيدرالية بنيويورك طلب البنك بعدم...

تعتبر لوكسمبورغ غير مهمة بالنسبة للكثيرين، لكن التحقيق الذي أُطلق عليه اسم "OpenLux" يُظهر كيف اجتذب هذا البلد الأوروبي الصغير والسري ثروة أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لليابان. ومن خلال الهياكل الضريبية المواتية وسجلات الملكية غير الشفافة، جذبت لوكسمبورغ 4.5 تريليون يورو (5.4 تريليون دولار) من صناديق الاستثمار إلى البلاد. ولكن مع...

ترجمات تجاهلت صحيفة تملكها الحكومة الصينية اسم جاك ما، مالك مجموعة "علي بابا" الشهيرة للتجارة الإلكترونية، من قائمة رواد الأعمال في البلاد، علما أنه يعد الأقوى بينهم. وتظهر هذه الخطوة التي وصفت بـ"الازدراء"، تدهور العلاقة بين بكين ورجل الأعمال الشهير، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، الثلاثاء. ولم يرد اسم من يعتبر أشهر رجل أعمال في...

الاندبندنت بعد غياب لنحو ثلاثة أشهر أثار كثيراً من الأسئلة، ظهر مؤسس شركة علي بابا الملياردير الصيني جاك ما عبر تسجيل فيديو. وقد اعتُبر جاك ما في عداد المفقودين بعد دعوته إلى الإصلاح الاقتصادي، خلال خطاب ألقاه في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في شنغهاي. وتساءلت تقارير إعلامية عن أسباب ابتعاده عن الأضواء. فقد أطل رجل الأعمال...

نفت أمانة العاصمة الثلاثاء، ادراج المتأخرات المالية لتجار سوق المنامة المركزي في فواتير الكهرباء والماء في الوقت الحالي. وبينت الأمانة ان ما حصل هو جرد فحسب لمجموع المستحقات المالية المتراكمة المطلوبة من ايجارات بعض المحلات التجارية القديمة في سوق المنامة المركزي استنادا إلى جملة من المواد في المرسوم بقانون البلديات ولائحته...

ترجمات تتعرض الأعمال التجارية لمؤسس إمبراطورية علي بابا التسويقية جاك ما لضغوط هائلة منذ أيام، فيما يلف الغموض سبب ومكان اختفاء الملياردير الصيني منذ شهور. ولم يظهر ما بشكل علني أو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أواخر أكتوبر الماضي، حسب ما ذكر موقع "سي إن إن" الأميركي. وجاء آخر ظهور له قبل نحو أسبوع من قيام السلطات الصينية...

وافق مجلس الوزراء على إطلاق النسخة المحدثة للدليل المالي الموحد الصادر منذ سنة 1983، والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال عام 2020. ويعتبر الدليل المالي الموحد المرجع المالي لكافة المستخدمين في الوزارات والجهات الحكومية والرقابية المعنية، في تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتسجيل المعاملات...

أعلنت مجموعة من قراصنة الإنترنت، اختراق أنظمة جمعية "القرض الحسن" التي تتهمها الولايات المتحدة بكونها مؤسسة مالية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، وتوعدوا بالكشف عن حساباتها ووثائقها السرية. المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم "SpiderZ" قالت في مقطع فيديو، إنها حصلت على كل بيانات الجمعية فضلاً عن "مستنداتها وحساباتها السرية" من خلال...

العربية نت في وقت يعاني فيه النظام الإيراني وجناحه العسكري، من صعوبات كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية، بسبب حملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على طهران عبر العقوبات، كشف تحقيق أجراه تليفزيون إيران إنترناشونال في لندن، عن نظام التنكر الخاص الذي يستخدمه الحرس الثوري لشراء الدولار واليورو...

أكد قادة مجموعة العشرين في ختام قمة دول المجموعة التي عقدت افتراضيا برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التزامهم بقيادة العالم إلى عصر يتسم بالقوة والاستدامة والتوازن والشمول بعد جائحة كورونا. وأشار البيان الختامي للقمة الذي صدر في الرياض، إلى تفويض وكالات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة لكن المجموعة ستدرس ضرورة...