: غسل-الأموال

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية في مؤتمر " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذي نظمته النيابة العامة بمملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الانسان بسيراكوزا والمكتب العالمي...

أيمن شكل حدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة دور الوزارة وذلك باعتبارها أحد الجهات المعنية في مراقبة غسيل الأموال لثلاث جهات وهي مهنة المحاماة، والتوثيق، وجمع المال، وذلك باعتبار تلك الجهات تتبع وزارة العدل تنظيمياً. وقال الوزير في تصريح لـ«الوطن» إن الوزارة أيضاً شاركت في التشريعات الخاصة...

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن إقامة مؤتمر "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يقام في مملكة البحرين يأتي ليؤكد عمق مملكة البحرين الإقليمي وثقلها الدولي كجزء في النظام المالي العالمي، موضحا جهود المملكة في مواجهة...

أكد الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ، مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، على الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به السلطة التشريعية في تعزيز مسيرة التنمية في مملكة البحرين. منوها إلى أهمية مواصلة التعاون بين مختلف السلطات في المملكة والعمل...

إنطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " والذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا...

تبدأ غداً فعاليات المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي. و يشارك في المؤتمر الذي يحمل عنوان" تعزيز التعاون القضائي في منطقة...

شاركت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في ورشة عمل "محاربة غسل الأموال في القرن الواحد وعشرون" الذي تنظمها وزارة العدل الامريكية في مملكة البحرين، بمشاركة 100 ممثل عن الجهات المعنية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية على أهمية مثل هذه الورش التي تناقش وتستعرض...

أيمن شكل نوه نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بإصدار المبادئ التوجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الدول الحدودية، مع دراسة التطورات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولفت إلى أن التقييم المتبادل أقر 13 منهجية تمت مناقشتها واعتمادها...

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، إلى جانب نخبة من القادة والسياسيين على مستوى العالم، في أعمال الدورة الثانية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2022 ، في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا، برعاية فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعوة من معالي وزير الخارجية السيد مولود تشاووش...

استقبل مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) أحمد الشيخ، في مقر المعهد، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين بيوش شريفاستاف، لمناقشة سبل التعاون بين المعهد والمؤسسات التدريبية والأكاديمية ذات العلاقة في الهند. وفي بداية الزيارة؛ قدم المدير العام نبذة مختصرة عن معهد البحرين للدراسات المالية المصرفية، والدور...

أكد مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، على الدور الكبير الذي يقوم به المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في القطاع المالي، ومساهمته في دعم توظيف الكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم والحيوي، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص في دعم توجهات...

ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، الجانب البحريني في الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة ‏الخارجية الأمريكية وشارك في الاجتماع والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من الجانب البحريني ،...