: أموال

دبي - (العربية نت): من المتوقع أن يستعرض اجتماع "مجموعة العمل المالي"، "FATF"، الذي بدأ الأحد في باريس حالة التزام إيران بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ما منحتها فرصة أخيرة العام الماضي قبل أن تضعها على القائمة السوداء. وسيستمر اجتماع FATF الذي يحضره أكثر من 800 مندوب من 205 دولة حتى يوم الجمعة 21 فبراير، ويحضر...

دبي - (العربية نت): أفادت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء، بأن "مجلس الوزراء جمد أموال 84 شخصاً وكياناً بتهمة تمويل الإرهاب". وأضافت المعلومات أن "قرار التجميد صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي".

لندن- محمد حسن لم ينتظر تشيلسي للصيف للتأكيد على نوياه في بناء فريقه مرة أخرى بعد انتهاء عقوبة حرمانه من الانتقالات، فضم النجم المغربي حكيم زياش نظير 44 مليون يورو. ويعد زياش أحد أبرز نجوم اللعبة، وتطور اللاعب بشكل كبير، سواء كشخص أو كلاعب، خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعني أن تشيلسي قد تعاقد مع لاعب تمكن من التكيف على...

بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مع دويلة قطر، أظهرت النتائج المالية استنزاف الدوحة أكثر من 51 مليار دولار بعد العام الأول من مقاطعة الدول لها حسب تقرير نشر في صحيفة «ذي ستريتس تايمز» السنغافورية. في المقابل فإن هذا الاستنزاف...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان، الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير، لاستجوابه في قضايا غسيل أموال وفساد وثراء مشبوه. وحسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، خضع البشير إلى استجواب حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية. يشار...

واشنطن - (وكالات): قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" إن "السلطات القطرية لم تحل مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين من قبل أحد أصحاب العمل، رغم أن نظام حماية الأجور لعام 2015 أُنشِئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيهم في الوقت المحدد وبالكامل". وذكرت المنظمة، في تقرير لها السبت، أحد الأمثلة بأن "صاحب عمل قطري لم...

بيروت - (وكالات): أكد زعيم تيار المستقبل ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري أن "تيار المستقبل باق على قلوب الحاسدين"، لافتاً إلى أن "اغتيال الرئيس رفيق الحريري كان منعطفاً تاريخياً في حياة لبنان وبعد 15 عاماً لبنان اليوم أمام منعطف جديد". وأشار الحريري، في الاحتفال بالذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، إلى أنه "حاول تأمين...

دبي - (العربية نت): نشرت صحف أمريكية اتهامات للمسؤولين في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالتماس الأموال من الحكومات الأجنبية، ومعظمها جاء من دول أبرزها قطر والصين، وقالوا إن دوافع التبرع "بحثًا عن فرص لسرقة البحوث" و"نشر الدعاية التي تصب في مصلحة الحكومات الأجنبية". وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن...

دبي - (العربية نت): مع استمرار الحوثيين بفرض عوائق على توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين لها في مناطق سيطرتهم وتهديدهم بفرض عوائق جديدة، لوّحت الدول المانحة بوقف المعونات المرسلة إلى اليمن. وفي هذا السياق، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه الجمعة، أن العوائق التي يفرضها الحوثيون على نشاطات الإغاثة في اليمن "قد تؤدي...

أعلن النائب العام، د. علي البوعينين، الخميس، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك...

* توصيات لمجلس الأمن ضد الحوثي وأسلحته دبي - (العربية نت): قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، إن "التقرير الأخير لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن أكد على فساد ميليشيا الحوثي وسرقتها للمال العام"، مطالباً الفريق "بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة". وأضاف الوزير، على حسابه بموقع "تويتر"، أن "تقرير...

بعد قضاء عقوبة امتدت لثلاث سنوات، تم إطلاق سراح «فلان» الحرامي، بطل سطورنا هذا اليوم. فلان «الحرامي» تخصص في السطو على البيوت لسرقة الأموال، وفي بعض المرات يتم إلقاء القبض عليه ويودع السجن لقضاء أحكام تصدر بحقه عقوبةً لجرائمه، وفي كل مرة يقضي مدة أقصر عن الحكم، وذلك لحسن سلوكه في السجن. عموماً، فلان «الحرامي» أطلق سراحه في...