: التحويلات المالية

المصدر: دبي - العربية.نت أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على عصابة مختصة في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. ففي عملية أطلقت عليها "صيد الثعالب 2"، ألقت الشرطة القبض على نجم مواقع تواصل شهير يدعى "هاشبابي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة ‏غسيل أموال واحتيال إلكترونية دولية. وكشفت القيادة العامة للشرطة دبي عن تفاصيل تلك العملية التي...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في عشر قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف دولار، حيث...

فضيحة تتلو فضيحة، وقضايا متعددة في جميع أقطار العالم، نظام لا يعير أي اهتمام لسمعته أمام المجتمع الدولي ويمارس ألعابه القذرة في الدول العربية، حتى باتت الشعوب تشمئز منه. بعد فضائح الرشاوى التي كشفتها الكثير من التقارير حول دفع قطر رشاوى تبلغ قيمتها 880 مليون دولار لمسؤولين في «الفيفا» بهدف استضافة كأس العالم، حتى ظهر تقرير نشر...

نواصل في الجزء الثاني من المقال حديثنا عن مراجعة سياسات العمالة الوافدة دون عصبية أو تعصب. إن مراجعة وضع العمالة الوافدة هو أمر طبيعي، لكن مثل هذا الأمر لا يحتاج إلى التصريحات المتشنجة أو المواقف العصبية. كذلك لا نعتقد بأن مشكلة العمالة الوافدة قد تختفى سريعا أو أن حلها سيكون سهلا ودون أية إشكالات. المعالجة حسبما يبدو تحتاج إلى...

أيمن شكل أعلنت شركة بنفت عن إطلاق مسابقة "عيادي بنفت" عبر حسابها في انستاغرام بجوائز تتراوح بين 50 إلى 200 دينار، فيما أكد الرئيس التنفيذي عبدالواحد الجناحي لـ"الوطن" أن الشركة قامت برفع كفاءة شبكتها الإلكترونية استعدادا للزيادة الكبيرة المتوقعة للتحويلات الإلكترونية خلال عيد الفطر المبارك. وأوضح الجناحي أن الشركة أطلقت حزمة من...

غليان العالم مع حرب التصريحات بين الدول والتصعيد الأخير حول ما إذا كان فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خرج من معامل المختبرات الصينية في مقاطعة أوهان خوبي البؤرة الحقيقية لبداية انتشار الوباء، يقودنا إلى التفكير خلال المرحلة الحالية إلى سؤال مفاده "ما الذي ينتظرنا بعد أزمة كورونا؟". لربما لم يعد الموضوع مهما أبداً، إذا ماكان...

كشف تقرير مستفيض لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن العمال في قطر والقادمين من جميع أنحاء جنوب آسيا، بعدما دفعوا آلاف الدولارات لشركات توريد العمالة من أجل الحصول على وظيفة، كانوا يأملون في أن تنتشل أسرهم من الفقر، ولكن مع تفشي جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء قطر، والتي تخطت حاليا أكثر من 2000 حالة مؤكدة، فإن الأماكن المخصصة...

ارتفعت التحويلات المالية الإلكترونية عبر نظام فوري إلى 1,03 مليار دينار في فبراير بنسبة 10,4% وبمقدار 96 مليون دينار مقارنة بفبراير العام الماضي. وأظهر التقرير الصادر عن مصرف البحرين المركزي لشهر فبراير ارتفاع التحويلات المالية الإلكترونية لنظام فوري بلاس إلى 92,8 مليون دينار في فبراير الماضي مقارنة بـ21,6 مليون دينار بنفس الفترة من...

مريم بوجيري كشف التقرير السنوي لمصرف البحرين المركزي لعام 2019 الترخيص لـ 12 مؤسسة مالية جديدة إلى جانب استلام 78 طلباً للانضمام للبيئة الرقابية التجريبية، فيما بلغ إجمالي عدد السحوبات عبر الصراف الإلكتروني 21 مليون عملية يومياً بمبلغ 1.9 مليار دينار. وقامت إدارات الرقابة المصرفية التقليدية في المصرف المركزي بإصدار 47 إجراءً...

زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الثلاثاء، بمعاقبة 3 مدانين في قضايا بنك المستقبل الإيراني بأحكام تصل إلى السجن 25 سنة للمدانين وتغريمهم والبنوك الأربعة الإيرانية 3.5 مليون دينار. وأدين المتهمون عن عدة تهم بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية...

يبدو أن الحجر الصحي لم يعد يقتصر على الأشخاص، بل بات يطال "الأموال المشبوهة" أو الآتية من بلدان موبوءة. وأعلنت متحدثة باسم المصرف المركزي الأمريكي أن أوراق العملة الأمريكية العائدة إلى الولايات المتحدة بعد استخدامها في آسيا سترسل إلى محجر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. حجر قد يمتد شهرين. وأوضحت أنّ الأوراق ستبقى...

* لحظة تخلف حكومة بيروت عن دفع السندات المتوجبة * لا يمكن الاستمرار بهذه المشاريع أو إقامة أخرى في بلد لا يحترم التزاماته * لبنان على شفير الانهيار الاقتصادي بسبب التدخلات الإيرانية * القضاء اللبناني يحقق في تحويل 2.3 مليار دولار خارج البلاد محرر الشؤون الدولية، (وكالات) كشفت مصادر خليجية عن "عزم مستثمرين خليجيين إغلاق عدد من...