: غسل الاموال

إرم نيوز + صحيفة القبس أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، قرارات بحفظ البلاغات التي أقيمت ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتُهموا بغسيل أموال في قضية عُرفت إعلاميّا بقضية ”غسيل أموال المشاهير“. وبحسب صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فقد أقيمت هذه البلاغات قبل نحو عام من قبل وحدة التحريات المالية ضد عدد من...

تلفزيون الشرق أصبح سوق العملات الرقمية أكثر زخماً وثراء، بعد اجتذابه اهتمام مختلف الجهات في الأسواق الاقتصادية والاستثمارية والحكومية، فلم يعد هذا المجال مجرد قبلة لهواة الثراء السريع، بل تحول إلى مساحة يقصدها المستثمرون، من رجال أعمال وشركات، وكذلك الحكومات الساعية نحو المُضي قدماً لتتخطى عصر النقود المعدنية والورقية. ...

سبق أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاما ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال، وفق موقع "سبق". وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية بتمكين الوافدين من...

الداخلية المصرية تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر من تفكيك تشكيل عصابي ضم 14 شخصا نشطوا في الاتجار بالمخدرات والترويج لها بمحافظة جنوب سيناء. وحسب بيان للداخلية المصرية، مارست العصابة سحب وإيداع المبالغ بمختلف البنوك، وأسست أنشطة تجارية واشترت الأراضي والعقارات والسيارات، لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة...

استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة العقيد الدكتور علي عبدالله الجودر رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا ، والذي قدم لمعاليه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة برونيل بالمملكة المتحدة. وأعرب معالي الوزير عن...

تحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783م، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وهي تزهو بتاريخها العريق وإرثها الحضاري وإنجازاتها التنموية الرائدة والشاملة. ...

صرح مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن وحدة المتابعة بالمكتب وخلال ممارسة اختصاصها المنوط بها بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، فقد رصدت عدة مخالفات لأحد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وستة عشر ديناراً ومائتين وثلاثة عشر فلس من أموالها وأملاكها وأمرت بابعادها نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة...

شاركت مملكة البحرين برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في ورشة عمل بناء القدرات حول العقوبات المالية المستهدفة وأنظمة الإدراج، والتي عقدت بالتنسيق مع مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) والذي مقره الرياض. وتضمن الوفد المشارك من مملكة البحرين مختصين في ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل...

أكد السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن مملكة البحرين، بصفتها دولة جزرية صغيرة نامية، تولي اهتمامًا بالغًا لتغير المناخ، الذي يمثل تحديًا عالميًا يستوجب حلولًا عالمية جماعية، مشيرًا إلى مبادرة مملكة البحرين باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى التصدي للآثار السلبية...

تشتهر بعض الدول الجزرية الصغيرة بكونها ملاذا آمنا لغسل الأموال، لكن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية فجرت مفاجأة صادمة عن الأمر. وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم يتراوح بين 500 مليار إلى 1 تريليون دولار، وهذا رقم مذهل، بحسب تقرير بازل لغسل الأموال 2018 Basel AML Index. وعبرت وزيرة الخزانة...

أكد قانونيون وخبراء في العملات المشفرة على عدم جواز إصدار العملات أو الترويج لها واعتبروا ذلك جريمة استثمار احتيالي في مشروعات وهمية، كما أكدوا أن الادعاء أن منشأ عملات مشفرة هو مملكة البحرين، قد يسيء لسمعتها على الصعيد الدولي في هذا المجال، ودعوا مصرف البحرين المركزي للتدخل السريع. وأشار الخبراء إلى أن البيع والشراء يحدث على...