مقالات عن
: مكافحة-غسل-الأموال
استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، معالي السيد راجناث سينج وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند الصديقة ، والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين ، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية.وقد عقد الجانبان ، جلسة مباحثات ألقى معالي وزير الداخلية ، في مستهلها ،...
عواصم - (وكالات): أعلنت المملكة العربية السعودية وأمريكا فرض عقوبات مشتركة ضد شخصين وشركة متهمين بدعم «حزب الله» اللبناني القريب من إيران، والمصنف إرهابياً بحرينياً وخليجياً وعربياً وأمريكياً.ووضع اثنين من المحاسبين، هما محمد المختار كلاس وحسن جمال الدين، فضلاً عن شركة تنظيف «غلوبال كلينرز» اللبنانية المسجلة في العراق...
صنفت المملكة العربية السعودية اليوم اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة تابعة لـ"حزب الله اللبناني" .وذكرت وكالة الانباء السعودية انه تم تصنيف محمد المختار فلاح كلاس لبناني الجنسية وحسن حاتم جمال الدين لبناني الجنسية و شركة المنظفات العالمية (Global Cleaners)،(GLBAL CLEN S.A.R.L) وهي شركة لبنانية مسجلة في العراق، ومركزها الرئيسي في مدينة...
قال البنك الدولي إن تدفقات التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي سجلت تراجعاً في الفترة الأخيرة عازياً ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض أسعار النفط. وأضاف البنك الدولي في تقريره الأخير حول الهجرة والتنمية «أن سياسات تفضيل توظيف المواطنين على العمال المهاجرين خفضت الطلب على العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي».وأشار البنك...
عواصم - (وكالات): يحتدم الجدل في إيران بسبب توقيع حكومة الرئيس حسن روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعتبر المحافظون أن الإجراء يشكل خطرا على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل...
أعلن بنك البحرين والكويت، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 31.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل 29.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 6.5%. وأقر مجلس إدارة البنك النتائج المالية خلال اجتماعه أمس، حيث ناقش مجلس الإدارة عدداً من المواضيع الهامة الأخرى المدرجة على جدول أعماله، شملت تقرير السيولة ربع...
سيشل - نظم معهد «BIBF» مؤخراً، برنامجاً تدريبياً متكاملاً في جمهورية سيشل في مجال مكافحة غسيل الأموال، بالتعاون مع بنك BMIO سيشل، الذي يدار من قبل المصرف المركزي بجمهورية سيشل بدعم من مصرف السلام البحرين.وجاء تنظيم هذه الدورة بدعوة من بنك BMIO، لتدريب عدد من موظفيه في إدارة التحريات المالية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وهيكلة...
حسام الصابونيقال مصرف البحرين المركزي إن اقتراح النواب بفرض رسوم على قيمة التحويلات المالية الأجنبية من البحرين إلى الخارج له أضرار كبيرة على الاقتصاد البحريني بشكل عام والقطاع المصرفي والتجاري بشكل خاص.وأكد أن فرض الرسوم يعتبر نوعاً من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، ويتناقض ذلك...
قال متحدث باسم الجيش الأميركي، الخميس، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش في العراق وسوريا قتل أكبر مسوؤل مالي في التنظيم مع قياديين آخرين بواسطة ضربات جوية خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأوضح الكولونيل، ستيف وارن، في إفادة بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون) أن ضربات التحالف قتلت أبو صلاح "وزير مالية" تنظيم...
أوصى الاجتماع الـ 22 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا)، والذي استضافته البحرين (24-26 نوفمبر 2015) برئاسة سلطنة عمان، بتضافر الجهود الدولية والإقليمية في سبيل قمع الإرهاب والتصدي لتمويله، وشجب الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. هذا وسيعقد الاجتماع الـ...
أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم أن السعودية ماضية في حربها ضد الإرهاب الذي عانت منه لفترة طويلة ولا تزال، بل إنها من أكثر الدول تضرراً منه، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي وقعت 124 عملية، راح ضحيتها 100 شخص من المواطنين والمقيمين، وأصيب 569، واستشهد من رجال الأمن 71، وأصيب 407، وقتل من العناصر الإرهابية 176...
دكتوراه في العلاقات الدولية والدبلوماسية من المدرسة العليا للدراسات الدولية في باريس عام 2015. الماجستير في القانون من جامعة Queen Mary في لندن عام 2009. الدبلوم في التنمية السياسية مع مرتبة الشرف من معهد البحرين للتنمية السياسية عام 2008. البكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف من جامعة العلوم التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2006....
