: اختلاس

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اعتقال مجموعة قادها المستشار السابق لمكتب فلاديمير زيلينسكي بتهمة اختلاس 2.5 مليون دولار. جاء ذلك وفقا لما نشرته قناة تطبيق "تليغرام" الخاصة بالمدعي العام، حيث أفاد البيان بكشف مجموعة منظمة يقودها مستشار سابق لمكتب رئيس أوكرانيا، أدت أنشطتها على الاستيلاء على 94.8 مليون غريفنا (حوالي 2.5 مليون...

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني متضمنا القبض على عاملين آسيويين في إحدى شركات الصرافة إثر قيامهما بتزوير عدد المعاملات المتعلقة ببيع وشراء العملات الأجنبية بغرض اختلاس مبالغ مالية من حساب جهة...

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، من القبض على شخصين آسيويين (39-40 عاما) يعملان في إحدى شركات الصرافة ، إثر قيامهما بتزوير معاملات بيع وشراء عملات وذلك بغرض اختلاس مبالغ مالية من حساب الصرافة . وكشفت التحريات التي باشرتها الإدارة عن إجراء أحد الموظفين عمليات شراء...

إن ما قامت به المملكة العربية السعودية من جهود جبارة للتصدي لآفة الفساد في المجتمع؛ يشكلُ رادعاً قوياً يخيف كل من تسول له نفسه بارتكاب أي فعل إجرامي يعمل على نشر آفة الفساد في المجتمع والذي تمثل في «نشر اسم الفاسد على وسائل الإعلام» ما له من وقع الأثر الكبير على نفس كل من يحمل اسم هذا الشخص الفاسد حيث هي العبرة لمن يعتبر لوقف هذه...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة اختلاس موظف عام لأموال إحدى الجهات العامة من خلال حجب بيانات تلك الأموال المختلسة في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله. وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي...

بمجرد تأخره عن سداد إيجار معدات البناء ونشوب خلاف على الأجرة، قام صاحب شركة تأجير معدات بتقديم بلاغ باختلاس مقاول 133 قطعة حواجز، لكن المحكمة برأت المتهم بعدما تبين أنه أعاد الحواجز بعد انتهاء المشروع. وبحسب ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم، فقد قام الأخير باستئجار 133 قطعة حواجز حديدية لمشروع عقاري ودفع 1640 ديناراً على 4...

صرح رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكمها اليوم بقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم عما نسب إليه من اتهام بالاستيلاء على أموال تمكين دون وجه حق مستعيناً بطرق احتيالية، وقضت مجدداً بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألف دينار. وتعود تفاصيل...

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي كشف مخطط فساد يشمل الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم داعش بلغت نحو تريليون دينار عراقي (760 مليون دولار). وقالت وسائل إعلام عراقية رسمية إن تحقيقا استمر ثلاثة أشهر أسفر عن اعتقال أكثر من 30 مشتبها بهم، بينهم موظفون كبار في العديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء. ...

اتهام كيدي بسبب خلافات عمالية برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، مدير وشريك في مطعم معروف من تهمة اختلاس أكثر من 43 ألف دينار بعد أن تبين كيدية الاتهام لإنهاء عقده مع الشركة وحصوله على حكم عمالي بمستحقاته. وكانت النيابة العامة، أحالت المدير إلى المحكمة بتهمة اختلاس 43579 دينار المملوكة لشركة لإدارة المطاعم حال كونه شريكاً على...

أ ف ب المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته اتهم بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا أي حوال 36 مليون دولار أعلنت السلطات الأوكرانية إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات، في وقت تواجه البلاد نقصا في الذخيرة. وبحسب...

بعدما تبيّن أنها مالكة لمحل أزياء شهير، قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة سيدة من اتهام شريك لها بأنها اختلست إيرادات ومعدات المحل على مدار 7 سنوات، حيث تشككت المحكمة في الواقعة وقالت إن المبلغ لم يثبت ملكيته لتلك المنقولات أو مقدار الأموال المدّعى باختلاسها. القضية بدأت ببلاغ من المدّعي أفاد فيه بأنه شريك مؤسسة مختصة في...

RT أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حل البرلمان المكون من غرفة واحدة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 10 مارس 2024 بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا. ونقلت وكالة EFE الإسبانية، عن رئيس الدولة قوله: "أنا أؤيد حل مجلس الجمهورية والدعوة لإجراء انتخابات في 10 مارس 2024". وجاء قرار الرئيس بعد أن أعلن كوستا، الذي تولى...