: الأموال-المهربة

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضية «غسيل الأموال الكبرى» لجلسة 18 مارس للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، بعد أن أنكر المتهمون التهم المنسوبة لهم. وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، وكشفت...

أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء، مشيرة إلى أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، فيما كشفت التحقيقات تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4...

صرح وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية، بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسئولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني...

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية السابق مصطفى أبوشاقور، أن الأموال المهربة والمسروقة من بلاده من قبل أشخاص في النظام السابق أكثر من 50 مليار دينار ليبي (41 مليار دولار) من بينها 25 مليار دولار في سويسرا وحدها.وقال مصطفى أبوشاقور إن الأموال المهربة هي بأسماء أشخاص وموزعة في العديد من الدول من بينها سويسرا وبريطانيا، مشيرا إلى أن تلك...

سدد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، خلال الأيام الماضية عشرة ملايين يورو عبر إقرارات ضريبية تكميلية لإقرارات عامي 2010 و2011 ، وفقا لما ذكرته صحيفة (لا بانجوارديا) الإسبانية اليوم الاثنين.وأوضحت الصحيفة أنها نقلت هذا النبأ عن مصادر قريبة من القضية المتهم فيها ميسي ووالده بالتهرب الضريبي، معتبرة أن هذه...

سدد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، خلال الأيام الماضية عشرة ملايين يورو عبر إقرارات ضريبية تكميلية لإقرارات عامي 2010 و2011 ، وفقا لما ذكرته صحيفة (لا بانجوارديا) الإسبانية اليوم الاثنين.وأوضحت الصحيفة أنها نقلت هذا النبأ عن مصادر قريبة من القضية المتهم فيها ميسي ووالده بالتهرب الضريبي، معتبرة أن هذه...

استردت تونس، الخميس، أول دفعة من أموال النظام السابق المهرَّبة في الخارج بعد أن تسلَّمت 28.8 مليون دولار من حساب ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في بنوك لبنانية.??وسلَّم علي بن فطيس، المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، إلى الرئيس المنصف المرزوقي اليوم صكاً...

حذر نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى من الانهيار الكامل للدولة السورية، ما لم يتم القيام بتحرك سريع لإنقاذها.وقال بن حلى، فى حديث خاص لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم "السبت"، إن الموضوع السورى له أولوية مطلقة للجميع، مؤكدا أن القمة العربية شددت على الحل السلمى وتتمسك به.ورفض بن حلى وجهة النظر القائلة...

دعا وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، الأربعاء، إلى إلغاء تعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية، خلال اجتماع الدورة العادية الـ139 لمجلس الجامعة العربية، الذي تستضيفه القاهرة، برئاسة وزير خارجية مصر كامل عمرو وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان.يذكر أن دعوة وزير...

قدّر الخبير الدولي في الجرائم المالية إيهاب حازم قيمة الأموال المبيضة عام 2012 على المستوى الدولي بنحو تريليون دولار، مضيفاً ندوة في مصرف الإمارات المركزي إن 500 إلى 600 مليار دولار من هذه الأموال كان مصدرها تجارة المخدرات. وأكد في تصريحات لصحيفة الحياة على هامش الندوة أن تبييض الأموال يحصل في بلدان عربية، من دون أن يعطي تقديرات.وحض...

أعلنت الرئاسة التونسية أمس الاثنين أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصدر أمرا بطرد صخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، من بلاده وذلك بطلب من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وقبيل زيارة يقوم بها الأخير للدوحة.ولم يشر البيان إلى الوجهة التي سيبعد الماطري إليها.وقالت الرئاسة التونسية في بيان تلقت فرانس برس...

يصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بتشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة خلال الأسبوع الحالي‏,‏ التي سيعهد إليها بمهمة التحقيق في عمليات تهريب الأموال إلي الخارج خلال الأعوام العشرين الماضية‏. وسيرأس اللجنة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق, والدكتور حسام عيسي أستاذ القانون نائبا, وعضوية...