: الاختلاس

قبل أن تكمل عامها الثالث من الزواج، قامت شابة بحرينية في العشرينات من عمرها، بتقديم بلاغ ضد زوجها تتهمه بسرقة هاتف كانت قد أهدته له في عيد ميلاده، وذلك على إثر خلاف بسيط بينهما، لكن المحكمة الصغرى الجنائية برأت الزوج من التهمة، وقالت إن تزامن استلام الهاتف مع تاريخ ميلاد المتهم يشكك المحكمة في إسناد تهمة الاختلاس. الواقعة...

العربية انضمّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى لائحة النشرة الحمراء لدى الإنتربول وإلى 6970 مطلوباً آخرين بينهم سبعة لبنانيين لعل أبرزهم بعد سلامة، الرئيس السابق لتحالف (رينو-نيسان) رجل الأعمال كارلوس غصن. وتضمّن ملف توفيق سلامة، (72 عاماً) التُهم الموجّهة إليه من القضاء الفرنسي، وهي "مجموعة أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل مدة...

أيمن شكل بسبب تحملها مسؤولية توزيع جمعية مالية بين زميلاتها وتوقف مجموعة منهن عن دفع الأقساط، مثلت بحرينية أمام المحكمة متهمة في 8 قضايا اختلاس من باقي عضوات الجمعية وحكم عليها بالحبس لمدة شهر في محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف برأتها في 4 قضايا وما زالت تكافح للحصول على البراءة في بقية القضايا. وحول تفاصيل الواقعة قالت...

مئات آلاف الدنانير سرقت من خلال "الهندسة الاجتماعية".. قال رجل الأعمال والخبير التقني يعقوب العوضي إن مزيدا من الشركات البحرينية تقع ضحية عمليات اختراق واحتيال مالي، مؤكدا أنه رغم عدم وجود إحصائيات رسمية بهذا الشأن، إلا أن المعلومات التي يمكن تقصيها من هنا وهناك تثبت ذلك، وهو ما يستدعي تعزيز وعي القائمين على الشركات بالأساليب...

ترأس وفد البحرين بالاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بالتعاون الإسلامي.. أكد رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن، أن مملكة البحرين ومن منطلق حرصها على تحقيق العدالة ومكافحة مختلف أوجه الفساد في المجتمع، قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية والإدارية بغية الوصول إلى أعلى مستوى من النزاهة والشفافية لدعم الحركة التنموية والإسهام في...

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن وفدا من النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، سيتوجَه الأسبوع المقبل إلى سويسرا وبريطانيا، لمتابعة ملف استعادة أموال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي توفي قبل شهرين ونصف الشهر. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن "الوفد سيتابع ملف استعادة...

صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أرست مبدئاً قضائياً مهما يتعلق برد الشيء المختلس في جرائم الاختلاس في القطاع الأهلي، وقررت بأن عقوبة رد الشيء المختلس عقوبة تكميلية مراعى فيها طبيعة الجريمة حيث أنها محددة بقدر ما اختلسه المتهم أو ما حصل عليه بدون حق. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً مفاده قيام أحد العاملات...

برأ مقطع فيديو ثلاثة عمال في مقهى بالمحافظة الشمالية من جريمة سرقة مكيف بالمقهى الذي كانوا يعملون فيه، حين أظهر فيديو استلام المقهى ومحتوياته خلو مكان المكيف، وبيعه بدونه، وقضت الـمـحـكـمـة الـصغرى الـجـنـائـيـة الـثـالـثـة ببراءة العمال الثلاثة من التهمة الكيدية بحسب ما ذكرته المحامية أحد الضويحي وكيلة المتهمين بسبب...

أعلنت السلطات العراقية، بدء التحقيق في قضية سرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي؛ بما يعدل 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة، وذلك بعد ساعات من إقرار وزير النفط إحسان عبد الجبار، الذي قدّم طلب إعفاءه في وقت سابق من منصب وزير المالية بالوكالة، بأنّ الأموال سرقت من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية. وقالت وزارة المالية...

في حزم، أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، أنه لن يتوانى لكبح جماح الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة. . وتعهد السوداني اليوم الأحد باتخاذ الإجراءات بحق خمس شركات عراقية متورطة باختلاس مبلغ مليارين و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي. وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصى على...

نفت الإعلامية الكويتية غادة رزوقي، زوجة العميد السابق في وزارة الداخلية عادل الحشاش، المتهم الرئيس في قضية الاختلاس الشهيرة المعروفة بـ ”ضيافة الداخلية“، الأنباء المتداولة التي تحدثت عن وفاة زوجها داخل السجن. وأكدت الإعلامية رزوقي بتغريدة عبر حسابها في ”تويتر“ أن زوجها بخير، وأن كل ما أثير بشأنه مجرد إشاعات ليس لها أساس من...

أعلن في الكويت، اليوم الثلاثاء، وفاة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 74 عاما. وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية وحسابات إخبارية عدة، إن ”فهد الرجعان توفي صباح اليوم في لندن“ دون الكشف عن تفاصيل أخرى حيال الوفاة. والرجعان متهم بالعديد من...