: التحريات المالية

أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية ، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة. وأوضح المركز أنه فور ورود معلومات حول الواقعة ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري ، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه ، حيث دلت التحريات...

في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ... في إنجاز وطني ودولي ، يعكس مكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ، فازت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبالإجماع ، بمنصب نائب رئيس...

استضاف المركز الوطني للتحريات المالية اجتماع اللجنة التنفيذية لمجموعة "الإجمونت" للتحريات المالية في الفترة من 3 حتى 4 من مايو الجاري ، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "الاجمونت". وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بإدانة متهم بالحبس مدة ستة أشهر مع النفاذ ومصادرة الأموال موضوع الجريمة وهي أربع سبائك ذهب ومبلغ ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي وإبعاده نهائياً عن البلاد، لما نسب إليه من تهمة مخالفة أحكام نظام الإفصاح عن...

تؤكد مملكة البحرين كل يوم على التزامها التام والراسخ بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود من خلال التشريعات والقرارات المتتابعة والمتسارعة والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء إنشاء «المركز الوطني للتحريات المالية». إن ما تقوم به مملكة البحرين في مكافحة جميع أنواع الجرائم المالية التي غزت...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمة هاربه وشريكها في مملكة البحرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ الغسل والبالغ مقداره ثلاثة مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعة وعشرين دينار من أموالهما...

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان الشقيقة، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بالوزارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي . وأكدت...

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الاحتفال بأعياد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة دنانير ومائة وثلاثة وستين فلساً من أمواله وأملاكه عما نسب إليه لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة...

يبقى العطاء والإنجاز، إطارا عاما لمسيرة الأداء الأمني في وزارة الداخلية بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. ويظل الإصرار وقوة العزيمة منهاج عمل قادر على مجابهة كافة...

أكد النائب العام علي البوعينين، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن مشاركة مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، الذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إيماناً بخطورة تلك الظاهرة التي باتت تمثل عقبة رئيسية على طريق تحقيق التنمية المستدامة، بل تمثل مساساً بواقع ومستقبل كل المجتمعات، والاقتصاديات...

شاركت إدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في أعمال المؤتمر السابع عشر السنوي لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية ، الذي أقيم في مدينة ليون بالجمهورية الفرنسية خلال الفترة من 28-30 نوفمبر الماضي ، بحضور ما يزيد عن 300 مشارك من 147 دولة عضو في المنظمة . وتم خلال المؤتمر ، مناقشة...