: غسل الأموال

أوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.وقال المصدر، دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون...

في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاباستقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي.وقد أشاد الوزير بدور مصرف البحرين المركزي ، وبالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني...

خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الأمني بين البلدين ... ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، والسفيرة إليزابيث ريتشارد منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.وفي مستهل الاجتماع ،...

العربية Businessتناسب الأنشطة غير المشروعة لأنها عابرة للحدود وفوريةبدأ غاسلو الأموال يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد لإخفاء أصول وحركة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وفقاً لتقرير صادر عن "Chainalysis".وقال التقرير، الذي درس الاتجاهات والطرق الأحدث لغسل الأموال، إن العملات المشفرة تُستخدم في الجرائم خارج سلسلة...

قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - اليوم بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون...

أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن ارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء...

تعزيز فرص التدريب للمهن العدلية المستحدثة والتوسع في التدريب الرقميعقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اجتماع مجلس أمناء المعهد الثالث والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة...

سارة الزيرة رئيساً تنفيذياً للامتثال ومكافحة غسل الأموال للمجموعةيَسُرّ شركة فنتك جالكسي البحرين، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمزود خدمة معلومات الحسابات (AISP) ومقدم خدمة بدء المدفوعات (PISP)، أن تعلن عن تعيين جديد وترقية في فريقها القيادي.تسلّم وليد بوجيري منصب الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة والمديرالعام للشركة في...

أعلن صندوق العمل (تمكين) عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF بهدف تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية ومجالات أخرى ذات صلة. وتتضمن الاتفاقية دعم أكثر من 100 بحريني في الحصول على شهادات متخصصة ومطلوبة في سوق العمل تتعلق بضريبة القيمة المضافة ومكافحة غسيل الأموال. ويأتي...

سيد حسين القصاباختتام البرنامج التدريبي «الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي»أكد النائب العام د. علي البوعينين أنه لا يوجد حتى الآن تعيينات جديدة في النيابة خلال الفترة الحالية، مشيراً لـ«الوطن» إلى استمرار خطط وبرامج التدريب، ومن بينها البرنامج التدريبي الخاص بالجرائم المالية بعنوان...

أيمن شكلرفضت محكمة التمييز الطعن المقدم على حكم إدانة موظف في شركة بابكو أدين بغسل أموال قاربت نصف مليون دينار واستغلال جهة عمله وإفشاء أسرار العمل الخاصة بالشركة، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن مدة 4 سنوات، وتغريمه وشركته الخاصة التي استخدمها في الجريمة لكل منهما 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة ما يقرب من نصف مليون دينار...

أيمن شكلرفضت محكمة التمييز الطعن المقدم على حكم إدانة موظف في شركة بابكو أدين بغسل أموال قاربت نصف مليون دينار واستغلال جهة عمله وإفشاء أسرار العمل الخاصة بالشركة، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن مدة 4 سنوات، وتغريمه وشركته الخاصة التي استخدمها في الجريمة لكل منهما 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة ما يقرب من نصف مليون دينار...