: مجموعة العمل المالي

يأتي خروج المغرب من اللائحة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد...

أعلنت هيئة الرقابة الدولية شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة رحبت بها إسلام آباد. ورحبت مجموعة هيئة الرقابة الدولية "بالتقدم الكبير الذي أحرزته باكستان في تحسين" سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي منذ العام...

أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، عن إطلاق برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) في مملكة البحرين، بالتعاون مع جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS)، والذي يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال...

أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB) عن حصوله على المرتبة الثانية في القطاع المصرفي بالمملكة ضمن تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة "ESG Invest" مع ترتيب مثير للإعجاب بلغت نسبته 84%. وتُشرف الشركة على تقييم أداء الاستدامة المتميزة لأكثر من 700 شركة ضمن 9 أسواق إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وهي إحدى المتعهدين بمبادئ منظمة...

في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قال النائب أحمد العامر إن إحراز البحرين لتصنيف متميز لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) يعكس مدى التزام المملكة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع درجات الالتزام لعدد من التوصيات إلى مراكز متقدمة وعالية قياساً بالمستوى...

اعتماد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف» والذي عقد في مملكة البحرين، تقرير المتابعة المعززة الثالث لمملكة البحرين المتعلق بإجراءات وتشريعات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع درجات الالتزام للتوصيات التي تم طرحها للتقييم والمراجعة إلى مستوى عالٍ من الالتزام هو...

ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، اجتماعا للجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي الوزير بأعضاء اللجنة ، معربا عن تقديره لدورهم في تعزيز الجهود الوطنية وزيادة فعاليتها...

افتتحت أمس، أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، والتي تنعقد على مدى يومين في مملكة البحرين، برئاسة رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية جوهر النفيسي، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي...

افتتحت صباح يوم الثلاثاء، الموافق 24 مايو 2022م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي تم عقدها بمدينة المنامة، مملكة البحرين، برئاسة سعادة الدكتور/ جوهر النفيسي– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس الهيئة الوطنية...

إرم نيوز + فايننشال تايمز البريطانية خلصَ تحقيقٌ استقصائي لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الى أن ”لندن هي عاصمة الأموال القذرة في العالم بدون منازع ،بنت نظامها القانوني والمالي بتشكيلات تجعل منها مكانًا مثاليا لاستقطاب الأموال القذرة وغسلها، وجعلت من العلاقة بين الامبراطوريتين البريطانية و السوفيتية قصة ملتبسة قوامها...

نشرت إدارة التحريات المالية عبر موقعها الإلكتروني تقريرها السنوي لعام 2021 والذي يتضمن الأحصائيات والأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي، كما أحتفت الإدارة بمرور 20 سنة على تأسيسها وذلك بتسليط الضوء على أهم الإنجازات خلال الأعوام السابقة. وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية إلى أن الإدارة...

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن إقامة مؤتمر "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يقام في مملكة البحرين يأتي ليؤكد عمق مملكة البحرين الإقليمي وثقلها الدولي كجزء في النظام المالي العالمي، موضحا جهود المملكة في مواجهة...