: غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب

الخرطوم - عبدالناصر الحاج أكد الخبير في العلاقات الدولية بين السودان وأمريكا، والأمين العام للدائرة الأوروبية والأمريكية بجمعية الصداقة الشعبية العالمية في السودان، محمد المعتصم حاكم، في تصريحات لـ"الوطن"، "استحالة أن تلعب وزارة الخزانة الأمريكية دوراً في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر من إختصاص وزراة...

كشف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، عن النتائج التي أسفرت عن وضع مصرف البحرين المركزي، فرع "بنك المستقبل الإيراني" تحت إدارته، حيث تبين أن هذا البنك كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب وأنه قام بغسل مبلغ 4.7 مليار دولار عبر رسائل سويفت، كما غسل مبلغ 2.7 مليار دولار بطريقة قديمة تتمثل في إرسال...

نفت كوريا الشمالية، الأحد، المزاعم بشأن جمعها ملياري دولار من الهجمات الإلكترونية على البنوك وبورصات العملات المشفرة واتهمت الولايات المتحدة بنشر تلك الشائعات. وذكر تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي أن كوريا الشمالية استخدمت هجمات إلكترونية "واسعة النطاق وشديدة التعقيد" لسرقة بنوك وبورصات العملات المشفرة لتجمع ملياري دولار...

* واشنطن: مؤسسات مالية فاسدة مثل "جمّال ترست بنك" تشكل تهديداً مباشراً لسيادة لبنان واشنطن - (سكاي نيوز عربية): كشف مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية عن الأسباب التي دفعت واشنطن لفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني، والأدوار التي لعبها في دعم تنظيمات إرهابية، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني. وأعلنت الحكومة الأمريكية، الخميس...

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء برقية شكر وتقدير من رئيس جمعية المحامين البحرينية؛ المحامي حسن أحمد بديوي وذلك بمناسبة إصدار توجيهات سموه لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتمديد فترة تسليم التقارير المالية المدققة لمكاتب المحاماة حتى نهاية شهر أکتوبر 2019. وفيما يلي نص البرقية: صاحب...

تعقد اليوم السبت جلسة جديدة في الخرطوم لمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد. كما يواجه اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه. ويسعى المدعون لاستجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكان البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، وصل الاثنين الماضي إلى المحكمة، وسط...

دبي - (العربية نت): انتهت أول جلسة محاكمة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الإثنين، وتحدد السبت المقبل موعداً لعقد جلسة محاكمة أخرى. وشهدت جلسة، الإثنين، الاستماع لأحد الشهود، وتأكيد الرئيس المعزول على أقواله السابقة. ويواجه البشير تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المحتجين...

صنعاء - سرمد عبدالسلام تواصل الحكومة الشرعية اليمنية بدعم كبير من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، خوض معركتها الاقتصادية الكبيرة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتسعت رقعتها منذ انقلاب الحوثيين على السلطة واجتياحهم المسلح للمدن قبل خمس سنوات. ويعتزم البنك المركزي اليمني تنظيم دورة...

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى دراسة تخصيص مشروع إسكاني جديد للدير وسماهيج يقع في حدود القريتين. ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس...

دبي - (العربية نت): أعلنت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، السبت، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقام محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل...

دبي - (العربية نت): قالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال مندلكر، إن "واشنطن خلال العامين الماضيين، استطاعت قطع مليارات الدولارات من العائدات الإيرانية التي كانت تتدفق إلى إيران لدعم الإرهاب". وذكرت مندلكر في كلمة لها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" في واشنطن، الأربعاء،...

كشفت "فيسبوك" عن وجود مصاعب كبيرة أمام تنفيذ مبادرتها لإطلاق عملة رقمية جديدة خاصة بها. وكانت "فيسبوك" قد أعلنت في وقت سابق رغبتها في إطلاق عملة رقمية جديدة باسم "ليبرا" في عشرات الدول بحلول الربع الأول من 2020، مع إطلاقها تجريبياً بنهاية العام الحالي. وفي بيان موجه إلى هيئة سوق المال الأميركية، قالت "فيسبوك" إنها "لا يمكنها تأكيد...