: غسل-الأموال

أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتوظيف حقق في نسخته الثانية 70% من أهدافه على صعيد التوظيف والتدريب، حيث نجح في توظيف أكثر من 17 ألف بحريني وتدريب أكثر من 7000 بحريني. ورأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء...

إرم نيوز أعلنت شركة ”بينانس“، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بحجم التداول، أنها بدأت الاستعداد لتكون قادرة على العمل مع المنظمين بشكل أوثق، مع تزايد التقارير بشأن اعتزام عدد من الدول سن قوانين للإشراف على أسواق العملات الرقمية. وأشار رئيسها التنفيذي شانج بنج شاو إلى أن الشركة مستعدة لتطبيق التعديلات اللازمة لتحويل...

وكالات صدر بيان مشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بمناسبة زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى بريطانيا حيث التقى رئيس الوزراء، بوريس جونسون. وأشار البيان المشترك إلى مختلف مجالات التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والمملكة، كما أكد السعي إلى المضي قدما بالعلاقات بين...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب المحافظ ، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بحضور الشيخة مي...

قالت رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية الأستاذة نورا الفيحاني أن تبوء مملكة البحرين المرتبة الأولى عربيًا، والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، لعامين متتالين، يؤكد جدية تفعيل السياسات التي اتبعتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب...

أشاد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بالدور الكبير والإجراءات الحازمة التي تتخذها مملكة البحرين في سبيل مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بمناسبة احتلال البحرين المرتبة الأولى عربيا والثانية شرق اوسطيا من حيث الأقل...

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، أن استمرار ريادة مملكة البحرين على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس وجود التشريعات والقوانين المتطورة والرصينة، والإجراءات الحكومية المتقدمة، التي تتخذها مملكة البحرين...

حميدان يشيد بتبوؤ البحرين المركز الأول عربياً والثاني شرق أوسطياً الأقل خطورة في تمويل الإرهاب أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بتبوئها، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول عربيًا والثاني على مستوى الشرق...

ثمنت جمعية مصارف البحرين الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية في مكافحة غسيل الأموال، وهو ما أثمر عن تبوؤ مملكة البحرين وللعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل...

شارك مصرف البحرين المركزي في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالیة (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأول، برئاسة رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والسيدة عبير الشيخ إبراهيم آل سعد مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي، عبر تقنية الاتصال...

في انجاز دولي جديد ، يؤكد مكانة مملكة البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم ، وللعام الثاني على التوالي ، تبوأت البحرين ، المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال. وأوضح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب...

أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ بنحو 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، بعد إدانتهم بما نسب إليهم. وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكومياتهم، وإبعاد غير...