: غسيل الاموال

دبي - (العربية نت): ذكرت مصادر أمريكية أن "الكونغرس يسعى لحظر إيران من النظام المالي العالمي، بسبب استمرار إيران في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية". وحث أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ بالكونغرس، إدارة الرئيس دونالد ترامب على الضغط على زعماء العالم لحظر إيران من الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، بعد الكشف عن...

دبي - (العربية نت): قال النائب الإيراني محمد رضا رضائي كوتشي، الذي يرأس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني، إن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وصف الاتفاق النووي بـ "المريض الذي يحتضر"، في إشارة إلى قرب انتهاء الاتفاق مع خروج الولايات المتحدة منه. وذكر كوتشي في مقابلة مع وكالة "مهر" أن "ظريف أكد خلال جلسة سرية مع البرلمان...

أعلنت "كريدي مكس" عن ترقية عدد من كوادرها إلى مناصب عليا في إطار سياستها الرامية في توفير بيئة عمل تنافسيه ومجزيه إلى جانب فرص التدريب والتطوير المستمرة للحصول على اعلى المستويات الوظيفية. وتمت ترقية كل من إلى المناصب التالية: سلمان عبدالله مدير أول – دائرة تقنية المعلومات، وفهد الناصر، مدير – قسم مكافحة الاحتيال والتفويض،...

ارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي مجموعة البركة المصرفية الإسلامية، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، بنسبة 3% ليبلغ 35 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2018. وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، زيادات جيدة في بنود الدخل، حيث ارتفع مجموع الدخل بنسبة 3% وصافي الدخل بنسبة 11% وصافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 3% بالمقارنة مع نفس الفترة...

الإرهاب يتغذى بالتأكيد على من يموله، فهذا الغول الجاثم على صدور الدول ومنها دولتنا لا يمكن أن يتواجد وينمو إلا من خلال من يعيله ويرعاه ليستمر ويواصل إرهابه، وهذا ما يفعله النظام الإيراني الذي يعتبر ممولاً رئيساً هاماً للإرهاب في البحرين وحتى في العالم من خلال أذرعه المالية وبنوكه ومنها بنك المستقبل، الذي هو بلا شك كما أطلق عليه...

زهراء حبيب قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل القضية المرفوعة من رئيس جمعية المحامين حسن بديوي، ضد قرار وزير العدل بشأن مكافحة غسيل الأموال وتفتيش مكاتب المحامين إلى جلسة 7 مايو لتقديم لائحة بانضمام المحامين للرئيس، والرد على مذكرة العدل ممثلة بقضايا الدولة شارحة للشبهات الدستورية. وحضر رئيس الجمعية، مع مجموعة من المحامين...

إيطاليا – أحمد صبري لايزال الغموض يسيطر كلياً على الحياة بأثرها داخل جدران نادي إي سي ميلان العريق في ظل عدم وضوح الرؤية لمالكه الصيني لي يونجهونج والذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام خاصة بشأن موقفه الميلان وهو الأمر الذي سيؤثر دون شك على مستقبل الروسونيري. التقارير الإعلامية في إيطاليا تشير إلى منح الميلان لمالكه...

حسن عبدالنبي وقع بنك البحرين الاسلامي ومؤسسة بي بول pay bal العالمية للدفع ، اتفاقاً يمكن بموجبها لجميع عملاء البنك دفع مشترياتهم الكترونيا online من خلال هذه الخدمة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار في مؤتمر صحفي اثناء التوقيع على الاتفاقية الأحد، أن البنك يقدم لعملاءه خدمة جديدة كانت غير ممكنة لاعميل ليس لديه بطاقة ائتمانية ،...

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، إن العملات الرقمية مجهولة الهوية قد تسببت بعدد من الوفيات بطريقة مباشرة إلى حدّ ما. ونقلت "ديلي ميل" عن غيتس الذي ردّ على مجموعة أسئلة في موقع "ريديت" قوله: "من الجيد أن تتمتع الحكومات بقدرات تمكّنها من مراقبة غسيل الأموال والتهرّب الضريبي وتمويل الإرهاب". وأضاف بيل: "الآن...

بحث الأسبوع الثاني من برنامج التهيئة لطلبة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة البحرين، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي القانوني، والتوعية بالجرائم الإلكترونية والاقتصادية وأنماطها المختلفة. وانتظم الطلبة المقبولون في برنامج التهيئة في الورش والمحاضرات القانونية المقررة قبل أن...

حذر البنك المركزي الأوروبي من خطر انهيار مصرف "أيه.بي.أل.في"، وهو ثالث أكبر بنوك لاتفيا، بعد تجميد الدفوعات إليه عقب اتهامات من واشنطن بضلوعه في عمليات غسيل أموال. وذكر البنك المركزي الأوروبي "آي سي بي" في بيان أنه "بسبب التراجع الكبير في سيولته، يرجح أن بنك "أيه بي أل في" غير قادر على إيفاء ديونه وغيرها من الالتزامات مع استحقاق...

أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، للعام 2017 زيادات جيدة في بنود الأصول، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 9% لتصل إلى 25.5 مليار دولار بالمقارنة مع 23.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، فيما زادت محفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة 9% وحسابات العملاء بنسبة 8%...