: المشبوهة

أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية المصرية، عن فقد البصمة رقم 13533 والخاصة بخاتم شعار الجمهورية. وجاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف القومية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة. وقالت مصادر في الوزارة لـ"الوطن" المصرية ، إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني للتمكن من استخراج بدل...

أكدت رئيسة فرع بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني النقيب الركن حياة عبدالمجيد أحمد أن الدور الأمني للإدارة يتمثل بتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم فيما يتعلق باستخدام برامج الإنترنت على نحو آمن وتوضيح مدى خطورة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، منوهة بأن إدارة...

مريم بوجيري - تسيطر على عمليات جمع الأموال وتحكم الرقابة عليها أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً يتعلق بالالتزامات الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وضوابط التدقيق والرقابة عليها. ويلتزم المرخص له وفقاً للقرار بتطبيق الإجراءات والضوابط...

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن وثائق فنسن (FinCN Files) المسربة كشفت عن تورط بنك "أكتيف" التركي في عمليات تحويل لأموال مشبوهة لصالح مواقع إباحية. ووفقا لما قالته الصحيفة التركية، فإن ذلك تم خلال تولي بيرات ألبيراق، وزير المالية التركي الحالي وصهر الرئيس التركي، منصب المدير التنفيذي للشركة المالكة للبنك "تشاليك". والوثائق المسربة هي...

استأنفت المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، الثلاثاء، النظر في قضية ما بات يعرف بـ"فيفا غيت" والتي تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي. ووجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن...

تتواصل محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية بتهم الفساد أو ما بات يُعرف بـ"الفيفا غيت"، اليوم الخميس، في سويسرا. فقد أفاد مراسل "العربية" بأن المحكمة السويسرية بدأت في إطار الاستماع للشهود في قضايا الفساد وحقوق بث المباريات من قبل "بي إن سبورت" إلى مدير فيفا السابق ماركوس كاتنر،...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ست قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة...

ذكت وسائل إعلام أن "هاكر" يمني يدعى رمزي المقطري" كشف تفاصيل وصفت بالمثيرة في قضية تعذيب وقتل عبد الله الأغبري بصنعاء، من قبل صاحب محلات "السباعي" لبيع الهواتف وعاملين معه. وروى المقطري في فيديو مصور أن عبد الله السباعي قام أثناء الجريمة، بإرسال صور من هاتفه النقال إلى شخص آخر. وأوضح أن جميع الصور التي أرسلت هي للأغبري" أثناء...

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مسؤول قوله إن النيابة العامة طلبت من المشاهير المتهمين بغسل الأموال، تسليم جميع الفواتير، للمبالغ المشبوهة المقدرة بـ30 مليون دينار. وشدد المصدر بحسب ما نقلت الصحيفة، على أن النيابة أكدت ضرورة تسليم جميع الفواتير ليتم حصرها، مشيراً إلى أن الأموال المحصلة التي لا فواتير أو سند لها ستدخل ضمن...

سكاي نيوز عربية يمثل رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، ومجموعة "بي إن سبورت" القطرية، ناصر الخليفي، أمام محكمة سويسرية الاثنين المقبل، في محاكمة طال انتظارها بشأن تهم تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 و2030، واستغلاله فيلا في سردينيا الإيطالية للحصول على مراده. ويواجه ناصر الخليفي تهمة تحريض الأمين العام...

أخلت النيابة العامة الكويتية، سبيل 5 مشاهير بكفالات مالية من 2000 دينار الى 20 الف دينار، هذا وقد وجهت النيابة لهم تهما تتعلق بشبهات «غسل أموال» وإعلانات غير مشروعة، وفقا لجريدة القبس الإلكتروني. وقال مصدر مطلع لـ«القبس»، ان الكفالات المالية متفاوتة، ولن يتم إطلاق سراحهم الى حين دفعها في مبنى امن الدولة. وأضافت المصدر أن...

احتمال أن يكون ما قاله أمين عام «حزب إيران في لبنان» في واحدة من خطبه الأخيرة عن أن «الأمريكيين عرضوا على الحزب أموالا وسلطة وتطوير النظام السياسي لصالحنا مقابل التخلي عن قضيتنا» صحيحا، هذا ممكن، ففي العمل السياسي تتوافر أحيانا عروض وإغراءات يمكن أن تؤدي إلى صفقات تغلق ملفات وتنهي مشكلات وتحول العدو إلى صديق، ولا أحد يختلف في...