: غسيل-الاموال

واشنطن - (أ ف ب): بعد الهجوم اللاذع الذي شنه دونالد ترامب على مستشاره السابق للأمن القومي، وجه أحد محامي الرئيس الأمريكي رسالة إلى ستيف بانون تتهمه بانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات بعدما تحدث إلى مؤلف كتاب يرتقب صدوره قريباً، وتآمره بالكف عن ذلك. وبعد نشر مقتطفات من الكتاب الأربعاء يصف فيها بانون لقاء النجل الأكبر لترامب...

قامت مجموعة الإثمار بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF لتقديم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء مجلس إدارة المجموعة. وتم تقسيم الدورة التدريبية إلى قسمين، حيث ركز القسم الأول على أنظمة المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS9) ومكافحة غسيل الأموال والالتزام، بينما ركز القسم الثاني من الدورة على تقديم المعرفة حول...

تراجعت صادرات النفط الإيرانية انخفضت بنسبة 29% خلال الشهر الماضي، مع تخفيض الهند لمشتريات البترول من إيران بنسبة 55%. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن الدول الآسيوية التي تورد النفط الإيراني خفضت النسبة إلى 1,4 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. كما خفضت اليابان واردات نفطها من إيران بنسبة 19% خلال الشهر الماضي،...

قال باحثون في مجال المعلوماتية إن الصين قادرة على تهديد وجود عملة بيتكوين الافتراضية التي يتم تداولها خارج الأنظمة المصرفية. وذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية أنه يمكن للصين السيطرة على أجهزة الخوادم القوية، التي يتم عبرها تداول العملة الرقمية، حيث تقع هذه الخوادم في الصين، وفقاً لتقرير من شركتي هاكين وغلاديوس المختصتين في...

يرى السمسار السابق المشهور في عالم البورصة، جوردان بيلفورت، الذي سبق له أن أقر بالعديد من جرائم الاحتيال ذات الصلة بسوق الأسهم، بأن عملة البيتكوين ما هي إلا عملية احتيال كبيرة. ويلقب الرجل بـ"ذئب وول ستريت"، وهو اسم الفيلم المستوحى من سيرة حياته، وقد عرض في الشاشات سنة 2013، وقام بدور البطولة فيه الممثل الأمريكي ليوناردو دي...

(العربية.نت): تسعى بريطانيا لتوسيع نطاق قوانين مكافحة غسيل الأموال والإرهاب لتشمل العملات الرقمية ومن بينها الـBitcoin، في محاولة لإحكام السيطرة على تداولات العملات الرقمية، وكشف وزير المالية Philip Hammond عن مقترح بريطاني إلى الاتحاد الأوروبي، بإجبار المتداولين في العملات الرقمية على كشف هوياتهم والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة. وأضاف...

عبدالله نوري: صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة القرار رقم 14 لسنة 2017م بإعادة تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، وعضوية ممثل عن الوزارات والجهات الحكومية الآتية: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، النيابة العامة، هيئة...

توقع رئيس جمعية مصارف البحرين، عدنان يوسف بأن يكون هناك طلب على العملة الرقمية "البيتكوين"خلال الفترة الحالية، ولكن ستنتهي هذه العملة بكارثة بسبب عدم وجود رقابة عليها، إلى جانب المخاوف من الكثير من الدول من هذه العملة واعتبار تعاملاتها غير شرعية وغير مقبولة وغير قانونية دولياً. وأوضح أن عملة "البيتكوين" يجب أن تنتهي، لأن ليس...

أكدت مجموعة جي إف إتش المالية، أن المجموعة تعتزم إدراج أسهمها في سوق المملكة العربية السعودية "تداول"، حيث بدأت فعليا في بحث هذا الأمر من حيث الإجراءات والمتطلبات اللازمة للإدراج لدى "تداول" وهيئة أسواق المال السعودية. وأضاف نبيل ميرزا، مدير إداري أول للإلتزام ومكافحة غسيل الأموال في المجمعوة، أنه في هذه المرحلة ليست هناك أية...

قال مصدر مطلع، إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية "بافين" في ألمانيا أجرت تحقيقاً حول ما إذا كانت إتش.إن.ايه HNA الصينية والأسرة القطرية الحاكمة تعملان سوياً بشأن استثماراتهما في دويتشه بنك. وأبلغ المصدر رويترز طالباً عدم الكشف عن هويته بأن الهيئة كانت تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان أكبر مستثمرين في أكبر بنك ألماني "يعملان بشكل...

أقدم مسؤول أرجنتيني كروي سابق على الانتحار الثلاثاء، يوم اتهامه بتلقي رشى في افتتاح المحاكمات في نيويورك، ضمن ملف الفضائح الذي هز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ عام 2015، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية. وألقى خورخي ديلهون بنفسه تحت قطار في إحدى ضواحي العاصمة بوينوس آيرس، كما نقلت "فرانس برس" عن موقعي "كلارين" و"لا ناسيون". ...

أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية، للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاع مجموع الأصول 6% ومحفظة التمويلات والاستثمارات 9% وحسابات العملاء 6% ومجموع الحقوق 24% بالمقارنة مع ديسمبر 2016. فيما بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة 97 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من 2017، أقل بنسبة 17% عما تحقق خلال نفس الفترة من...