: تحويل-الاموال

كشفت شركة "كاسبرسكي لاب" المتخصصة في تقرير نشر الاثنين في موسكو ان موجة هجمات الكترونية من نوع جديد تستهدف منذ 2013 مصارف في العالم اجمع، في مقدمها مصارف روسية، سببت خسائر تقدر بقرابة مليار دولار.وتحذر شركة كاسبرسكي في هذا التحقيق الذي اشارت اليه نيويورك تايمز في نهاية هذا الاسبوع، من ان هذه الحملة التي لا تزال جارية "تشير بوضوح...

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي عن تدشين مسابقة البحرين للوعي المجتمعي في دورتها الأولى للعام 2014-2015، أمس، عن محور «أهمية دفع أجور العمالة المنزلية»، والموقع الإلكتروني الخاص بها، والمتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمسابقة وكيفية المشاركة. وكشف العبسي من جانب آخر عن التعاون مع شركتي «ماستركارد»...

أكد المترشح النيابي عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، غازي آل رحمة، أهمية سن تشريعات وقوانين تضمن حماية الاقتصاد المحلي من تصدير رؤوس الأموال الذي تقوم به بعض الشركات العالمية التي لا تقوم بالاستثمار الحقيقي بالمملكة، بل تمتص السيولة المالية المتوفرة وتدفعها خارج المملكة.وحذر آل رحمة، من أن حرية تنقل رؤوس الأموال ينبغي...

أعلن بنك البحرين والكويت، عن تدشين صرافين آليين في المنامة بلازا ومجمع الريم في منطقة الرفاع الشرقي، حيث يمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات أجهزة الصراف الآلي ليصل عددهم إلى 48 صرافاً آلياً وستة من أجهزة إيداع الأموال بالإضافة إلى تواجد منتشر مملكة البحرين عبر سبعة مجمعات مالية وتسعة فروع. كما أن البنك ملتزم بالحفاظ على ريادته في...

أكد السفير الروسي لدى البحرين فيكتور سميرنوف، أن «إعلان المنامة» وما تمخض عنه من توصيات يعزز التعاون الدولي ضد الإرهاب، لافتاً إلى أن اجتماع المنامة جاء تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن بمكافحة تمويل الإرهاب. وأثنى سميرنوف في تصريح لوكالة أنباء البحرين، على النجاح المحقق من اجتماع المنامة حول سبل مكافحة الإرهاب في ختام أعماله أول...

ملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفرادتطبيق عقوبات على المتورطين والانضمام لمجموعات دوليةمحاربة استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية بجمع أموال الإرهابمكافحة جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات إرهابيةالتعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليهإشراك القطاع الخاص بجهود مكافحة تمويل الإرهابمراقبة...

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بإدانة 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار، غيابياً للمدان الخامس عشر وحضـــورياً للباقين بحبس المدانين أكثر من 8 سنوات وغرامات تصل إلى 200 ألف دينار.وجاء في تفاصيل حكم المحكمة، التي انعقدت برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمين السر محمد مكي أحمد، حبس المدانين من الأول...

الكويت - (وكالات): نقلت صحيفة «النهار» الكويتية عن مصدر مصرفي رفيع قوله إن «بنك الكويت المركزي قرر وضع ضوابط مشددة على عمليات تحويل الأموال»، وذلك تزامناً مع الإجراءات الحازمة التي بدأت الدولة في اتخاذها لمواجهة حركة نقل أموال التبرعات ومراقبة جميع أنواع جمع التبرعات والتحويلات والتي تستهدف وقف تمويل الإرهاب. وأضاف المصدر أن...

الكويت - (وكالات): نقلت صحيفة «النهار» الكويتية عن مصدر مصرفي رفيع قوله إن «بنك الكويت المركزي قرر وضع ضوابط مشددة على عمليات تحويل الأموال»، وذلك تزامناً مع الإجراءات الحازمة التي بدأت الدولة في اتخاذها لمواجهة حركة نقل أموال التبرعات ومراقبة جميع أنواع جمع التبرعات والتحويلات والتي تستهدف وقف تمويل الإرهاب. وأضاف المصدر أن...

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس قضية الصرافة المتهم بها 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للمرافعة الختامية. وطلب عدد من المحامين في جلسة أمس فتح باب المرافعة الختامية، في حين طالب 9 متهمين من المحكمة بتغيير محاميهم، وعليه أرجات المحكمة الدعوى للمرافعة مع التصريح للمحامين بنسخ...

انتهت منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء (21,00 تغ) مهلة وقف اطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ 11 اب/اغسطس والذي مدد الاثنين لـ24 ساعة، بدون ان يتوصل الطرفان الى اتفاق على تمديدها فاستؤنف اطلاق الصواريخ على اسرائيل والغارات الجوية على قطاع غزة حيث قتل تسعة اشخاص على الاقل.وبين القتلى الفلسطينيين زوجة وابنة محمد الضيف القائد العام لكتائب...

استؤنفت الاحد في القاهرة المفاوضات الصعبة للحفاظ على وقف اطلاق النار الهش في قطاع غزة وسط تمسك الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمواقفهم المتباعدة. وقال نتانياهو في تصريحات في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته "لن نقبل اي اتفاق لوقف اطلاق النار الا متى حصلت استجابة ملموسة لحاجاتنا الامنية".ورد سامي ابو زهري القيادي في حماس قائلا ان...