: غسل الاموال

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية. وتسهم الإرشادات الجديدة في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، بالإضافة إلى الأداء الفعّال من...

أيمن شكل أصدر وزير العدل القرار رقم (54) لسنة 2021، بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها وضوابط إدارتها، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وجاء القرار في 14 مادة. ويسمح القرار للمدير المعين أن يدير حصيلة تلك الأموال وبيع الأموال سريعة الفساد والتلف أو العطب أو التي كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف...

قالت لجنة "بازل" يوم الخميس إن الصناعة المصرفية تواجه مخاطر متزايدة من الأصول المشفرة بسبب احتمال غسل الأموال، وتحديات السمعة، والتقلبات الشديدة في الأسعار التي قد تؤدي إلى التخلف عن السداد. اقترحت لجنة للرقابة المصرفية اعتماد وزن بنسبة 1250% لمخاطر تعرض البنوك لعملة بتكوين وبعض العملات المشفرة الأخرى. ومن الناحية العملية، يعني...

اشاد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفي تنفيذ المعايير الدولية خلال إجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF). واشار معاليه ان...

سكاي نيوز وقّعت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، مذكرتي تفاهم منفصلتين مع وحدة المعلومات المالية البنغلادشية، ومركز التقارير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية والخبرات، والتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح، بهدف مكافحة الجرائم المالية. ويأتي إبرام هذه...

خلال الإيجاز الحكومي الذي أعده "الاتصال الوطني".. 32 سؤالاً تشريعياً لن ترد عليها الحكومة بانتهاء الدور الثالث توقع عرض "قانون التقاعد" أمام النواب الدور المقبل مكافحة الجائحة "أولوية حكومية" والإنجازات التنموية لم تتوقف رغم التحديات كشف حقيقة مرسوم "المناقشة العامة" وعلاقة "الإفتاء والرأي" به وزارة "المجلسين" ليست "صندوق بريد"...

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021م ، مؤتمراً صحافياً للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، لاستعراض أهم إنجازات وأعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس. وخلال المؤتمر ، استعرض النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع...

ناقشت 8 اتفاقيات.. وبحثت قوانين متعلقة بالإرهاب ومكافحة تمويله أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى جميع التشريعات المحالة إليها وذلك خلال 11 اجتماعًا عقدتهم اللجنة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، أنجزت خلالها 13 مشروع قانون، ومرسوم بقانون واحد بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل...

سكاي نيوز ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الاجتماع السابع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف...

صرح سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، أنه بالنسبة للقضايا الجنائية والتي سبق وأن صدرت أحكام نهائية بشأنها، وكذلك التي لا زالت تنظرها المحاكم والمتعلقة ببنوك تورطت في جرائم غسل أموال، فإن الأموال التي تخص تلك البنوك كان قد تم التحفظ عليها سابقاً بموجب قرارات قضائية صادرة من النيابة العامة، وسيستمر هذا...

أيمن شكل بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة آسيوي متهم بغسل أموال متحصلة من جرائم إدارة محل للدعارة، بإجمالي 57 ألف دينار، ويقضي المتهم حاليا عقوبة السجن 3 سنوات لإدانته بإدارة محل للدعارة مع فتاتين آسيويتين أدينتا معه في ذات القضية. وبعد أن تم القبض عليه وصدور حكم بإدانته، بدأت الداخلية بإجراء تحريات حول أموال المتهم البالغ...

أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام اليوم، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون...