: غسيل الاموال

دبي – (العربية نت): حذرت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" "UANI" الأمريكية، شركات في لندن من التعامل مع إيران وسط تزايد القلق في طهران حيال برنامجها النووي. وقالت المنظمة في بيان من مقرها في نيويورك، إنه "تم خلال الأسبوع الماضي توجيه تحذير شديد اللهجة إلى مؤتمر عالمي في لندن، يهدف إلى تعزيز التجارة مع إيران، وذلك من قبل مجموعة مناهضة...

الدوحة - (الجزيرة نت): نفى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن تكون قطر قد أدخلت أموالا إلى العراق بطريقة غير علنية خلال إطلاق سراح قطريين كانوا مختطفين في العراق. وكان الوزير يرد على تصريحات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأربعاء، ذكر فيها أن حكومته تتحفظ على مبلغ مالي ضخم يقدر بملايين الدولارات دخل...

أعلنت الشرطة الاتحادية السويسرية الثلاثاء، إنها رصدت ارتفاعا ملحوظا في القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب في غسيل الأموال خلال عام 2016. جاء ذلك في التقرير السنوي للشرطة الاتحادية الصادر من مقرها بالعاصمة السويسرية برن، والذي أكد أيضا أن هذه الظواهر تزامنت مع تطوير التعاون بين الشرطة السويسرية على الصعيدين الدولي والداخلي في...

حسن الستري: وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم "19" لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم "32" لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، ولم يعارض المرسوم سوى جلال كاظم ومحمد العمادي وامتناع عبدالحميد النجار وعيسى تركي من جانبه قال النائب عبدالحميد النجار: لأننا...

حسن عبدالنبي قال عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف، إن المجموعة تخطط للدخول إلى السوق الإندونيسي خلال العام 2018 كونه أحد الأسواق الكبيرة والواعدة في مجال الصيرفة الإسلامية، بالإستحواذ على أحد البنوك الإندونيسية بـ200 مليون دولار. وأكد في تصريح على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية...

زهراء حبيب: تصدر المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني غدا الثلاثاء حكمها في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين. ويواجه المتهمين تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 أولاً: اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بانها متحصلة من...

قال الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع د.خالد الغزاوي، إن 40% من هجمات الجرائم الإلكترونية تستهدف المؤسسات المصرفية والمالية، بحسب شركة "سيمانتيك" المتخصصة في أنظمة الحماية، لافتا إلى أن تصاعد التحذيرات من تعرض النظام المالي في المنطقة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة يستدعي زيادة تحصين الأنظمة المعلوماتية لدى المؤسسات المالية. وفي...

دعت دراسة قانونية في جامعة البحرين إلى أهمية "إصدار تشريعات ملائمة لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني عبر وسيلة "محفظة النقود الإلكترونية"، لضمان حقوق المتعاملين والتزاماتهم، مشددة في الوقت نفسه على "عدم ترك مثل هذه الحقوق والالتزامات لرغبة الجهات المُصدِّرة لهذه المحافظ، التي قد تبخس حقوق المتعاملين الآخرين حماية لمصالحها". ...

زهراء حبيب: حجزت المحكمة الكبرى الرابعة، قضية غسيل الأموال المتهم بها عيسى قاسم وآخرين بجمع أموال بدون ترخيص وغسيل الأموال للحكم في جلسة 14 مارس المقبل. وترأس الجلسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان. ويواجه المتهمون تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2106 الآتي: أولاً: اكتسبوا...

نظمت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب "ABG"، المجموعة المصرفية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لعملياتها الأسبوع الماضي برنامجاً تدريبياً يمنح دبلوما اختصاص في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية. حيث عقد في مقر المجموعة الرئيس في خليج البحرين، لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 21...

«تلجأ عصابات الترويج في كل بلدان العالم إلى تطوير أساليبها دائماً بالتزامن مع تطور الأجهزة الأمنية، ولذلك مع تقدم السنين يتم اكتشاف أنواع وأساليب جديدة لترويج المخدرات، وفي مملكة البحرين ونظراً إلى كثافة عدد العمالة الوافدة والسياح الأجانب فإنّ أساليب الترويج تأخذ منحنى غير مألوف بالنسبة إلينا كجهاز مكافحة المخدرات، إلا أنه...

عواصم - (العربية نت، وكالات): ذكرت مواقع إصلاحية أن 3 مسؤولين كبار بجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اعتقلوا، لتورطهم بقضايا فساد مالي وغسيل أموال، فيما قرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، تمديد "حالة الطوارئ الوطنية" بشأن روسيا وإيران و3 دول أخرى، إلى جانب بعض التنظيمات مثل "حزب الله" اللبناني، قبل تسليم مهام...