: الاحتيال

أوقف القضاء اللبناني اليوم الجمعة الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي...

أكدت عائلة المُبلغ عن المخالفات في كأس العالم، القطري عبد الله إبحيص، أنه يتعرض للتعذيب في محبسه، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية. ونشرت منظمة حقوق الإنسان فير سكوير"FairSquare" رسالة من عائلة عبد الله إبحيص، الذي كان يشغل منصب مدير إعلامي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر ، اتهمت فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ...

ضمن مبادرات الذكرى الخمسين لتأسيسه أعلن بنك البحرين والكويت البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين عن إطلاق إصدار محدود من بطاقات الخصم ، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه. ويمكن إصدار هذه البطاقات بصورة فورية من أي من أجهزة إصدار بطاقات الخصم المتوفرة في عدد من فروع بنك البحرين والكويت...

يعقد المؤتمر الدولي السنوي الرابع عشر لمعهد المحاسبين القانونيين بالهند في دورته الجديدة بالبحرين الأسبوع المقبل، وذلك بمشاركة 300 محاسب قانوني من المنطقة وخارج الهند والمملكة المتحدة - رؤساء تنفيذيين، ومديرين ماليين، ورؤساء عمليات تنفيذيين وموظفين ماليين. وسيلقي كلمة بين كبار المتحدثين وزير الطرق والمواصلات الهندي، شري...

أسقطت قاضية اتحادية أمريكية، يوم الجمعة، اتهامات بالاحتيال المالي ضد المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات "مينج وانتشو". وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن هذه الخطوة تنهي نزاعا استمر لسنوات يتعلق بلائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل عام 2019 التي اتهمت مينج بانتهاك العقوبات التجارية المفروضة على إيران. ورفضت...

شاركت "كاسبرسكي" في برنامج منظمة الشرطة الدولي "الإنتربول"، الخاص بمحاربة الجرائم الإلكترونية في إفريقيا، عبر تزويد المنظمة بمعلومات تتضمّن مؤشرات الاختراق المتعلقة بمختلف التهديدات الإلكترونية وأنواع أنشطة المجرمين الإنترنت الذين يستهدفون مختلف البلدان في قارة إفريقيا. وزوّدت "كاسبرسكي" برنامج الإنتربول المسمّى "عملية...

نظم المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ورشة عمل حول "ضوابط الأمن السيبراني في القطاع المالي" ، بحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب آل خليفة نائب الرئيس للعمليات السيبرانية في المركز الوطني للأمن السيبراني، ويوسف راشد الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في مصرف البحرين المركزي، وديفيد باير...

إرم نيوز الفتى بدأ تجارته برأسمال جمعه من زملائه على مقاعد الدراسة في إحدى مدارس المدينة، حيث وظف أموالهم بالتجارة في الكربتون والبتكوين نظير أرباح تبلغ نحو 4% أسبوعيًا صاحب محل صرافة في صيدا ضجت مدينة صيدا جنوب لبنان بما يتواتر عن أكبر "عملية نصب" على مواطنيها، لكن اللافت أن بطلها كان "فتى"، وفق تقارير محلية. وبحسب موقع "صوت...

أحبطت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي استهدفت مئات الأشخاص بغية سرقة حساباتهم المالية، بعملية عالمية كانت السلطات البريطانية جزءا منها. حيث تم استهداف الضحايا من قبل المتصلين الذين تمكنوا عن طريق أساليب تكنولوجية من إخفاء أرقامهم، وأقدموا على سرقة ملايين الجينيهات الإسترلينية. وتم التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون...

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ عدنان أحمد يوسف في مقر شركة سيكو، ناقش خلاله تعزيز دور البنوك في تنفيذ مبادرات استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) وخطة التعافي الاقتصادي، علاوة على الفعاليات والنشاطات القادمة للجمعية ومبادراتها لتعزيز مكانة البحرين المصرفية والمالية. وتم في بداية...

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من القبض على شخصين آسيويين لقيامهما بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على مبالغ مالية من الحسابات البنكية للضحايا . وفور تلقي الإدارة لعدد من البلاغات بهذا الشأن ، المتضمنة قيام أحد الأشخاص بالاتصال بالمجني عليهم...

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الاسكتلندية، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إنه سرعان ما تحولت خطة مالك شركة تويتر إيلون ماسك بالسماح لمستخدمي المنصة بالدفع مقابل الحصول على توثيق الحسابات بـ"العلامة الزرقاء" إلى "فوضى" عارمة. وبدأت مظاهر الفوضى بعد انتشار تغريدات من حسابات تحمل العلامة الزرقاء للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو...