: غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب

ترأس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وفد البحرين في أعمال الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته الكويت الشقيقة الاثنين بمشاركة وفود الدول الأعضاء وحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون، حيث تشرف الوزراء ورؤساء الوفود بمقابلة سمو ولي العهد...

جدة - كمال إدريس سمحت مؤسسة النقد العربي "ساما" في السعودية للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء تنفيذاً للطلبات الواردة من النيابة العامة أو من الأجهزة الأمنية المختصة أو رئاسة أمن الدولة بغرض مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله، وسمحت "ساما" للبنوك بتزويد تلك الجهات بتسجيلات كاميرات...

زهراء حبيب: أعلن رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي أنه طعن على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية والقاضي بعدم قبول الدعوى التي أقامها عن نفسه وبصفته لإلغاء قرار وزير العدل بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، وضوابط التدقيق...

- 10 آلاف مخالفة للقوانين البحرينية وغسل الأموال - البحرين تقدم عدداً ضخماً من الوثائق تكشف أبعاد دور البنك - آلاف الصفقات انتهكت مباشرة العقوبات الدولية ضد إيران - "واشنطن بوست": البحرين تشبه البنك بـ "حصان طروادة" المالي - "واشنطن بوست": وزير الخارجية كشف أن التدقيق أظهر انتهاكات للقانون البحريني - البنك يفتح حسابات لـ260 شخصاً...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م. وتتألف الاتفاقية من (8) مواد ومُلحق، حيث تضمنت المادة (1) منها تعاريف لأهم المصطلحات العامة الواردة...

زهراء حبيب: رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، ما يعني إلزام المحامين بالإبلاغ...

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، ما يعني إلزام المحامين بالإبلاغ عن جرائم غسل...

- العاهل يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي - البحرين ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من البناء والتطوير - نشيد بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعملهما البناء لتحقيق مزيد من المكتسبات .. = رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي: - البحرين تعيش منذ تولي...

حسن الستري أقرت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطبقا لتوصية اللجنة فإنه يستبدل بنص البند (ج) من الفقرة العاشرة في تعريف (سجل عملية) من مادة التعريفات رقم (1) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة...

تورونتو – (العربية نت): أعلن النائب محمد جواد أبطحي تعليق البت في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبرلمان الإيراني منتقدا حكومة بلاده بسبب رضوخها أمام الضغوط الغربية وإعطائها ضمانات للانضمام إلى المعاهدة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون أخذها بعين الاعتبار موقف البرلمان الرافض لهذا القانون. وفي...

حسن عبدالنبي قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج إن المصرف يعتزم إصدار مجموعة تشريعات جديدة لتعزيز قواعد متطلبات الحوكمة والامتثال وكفاية الموارد والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بامتثال مجالس إدارة المؤسسات والشركات المالية وإداراتها التنفيذية في منتصف العام 2018. ولفت في تصريحات صحافية على هامش القمة الثانية عشرة...

يُناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2017 بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أكدت فيه ضرورة الموافقة على المرسوم المذكور. وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع...