: غسل أموال

أ ف ب أعاد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وسام جوقة الشرف إلى فرنسا، بعد أسبوع من تثبيت القضاء الفرنسي حكم السجن نهائيا بحقه في قضية ”مكاسب غير مشروعة“، حسب ما ذكر محاميه. وأعلن محاميه إيلي حاتم في بيان: ”يشعر رفعت الأسد بأن فرنسا خذلته، البلد الذي كان يقدره كثيرا وقدم له العديد من الخدمات مما أكسبه وسام جوقة الشرف،...

إرم نيوز + حساب جلاد المشاهير في سناب شات تكشفت أسماء لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المقرر إحالتهم مجددا إلى نيابة الأموال العامة في دولة الكويت. وأعلن حساب ”جلاد المشاهير“ في ”سناب شات“، المختص بـ“فضائح“ المشاهير في الكويت، عن أسماء عدد من المشاهير، الذين سيجري استدعاؤهم في الفترة المقبلة مع إعادة فتح ملف ”غسيل...

علمت «القبس» الكويتية أن النيابة الكويتية طلبت من إدارة التنفيذ الجنائي بتاريخ 25 يوليو الجاري، إرسال ملفات دعاوى 19 من المشاهير الناشطين على السوشيال ميديا، تمهيداً لإدراجها في جدول النيابة، وإحالتها إلى التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة لوجود شبهة غسل أموال بحقهم. وأكدت المصادر أنه تم استبعاد عدد من الذين جرى استدعاؤهم في عام 2020...

قالت صحيفة القبس الكويتية أن الكويت ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكاً قانونياً كبيراً، وستفتح عدداً من ملفات «غسل الأموال» التي شغلت الرأي العام خلال العامين الماضيين وهددت سمعة البلاد، حسب قولها. وجاء في الخبر الذي نشرته الصحيفة: «مع بدء النيابة العامة ممارسة أعمالها تحت الإدارة الجديدة التي يرأسها مؤقتاً المستشار سعد...

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أميركي، وذلك من خلال إنشاء عدة...

أ ف ب كشف تقرير حديث نشرته وكالة ”فرانس برس“ عن مخطط غسل الأموال والفساد المرتبط بقضية اللبناني كارلوس غصن بحسب التحقيق الفرنسي. يأتي ذلك بعدما أصدر القضاء الفرنسي قبل فترة قصيرة مذكرات توقيف في حق كارلوس غضن وأربعة مسؤولين في شركة توزيع سيارات في سلطنة عمان. ويقيم الرئيس السابق لتحالف ”نيسان – رينو“، البالغ 68 عاما، في لبنان...

تحيط الأزمات بالدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة، منذ السقوط في تصفيات كأس العالم 2022. وشارك محرز في خسارة قاتلة لمنتخب الجزائر أمام الكاميرون، في إياب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية، الأسبوع الماضي. وتأبى المتاعب ترك محرز في سلام، وظهر اسمه في تحقيقات للشرطة الفرنسية، في قضية غسل...

رويترز قالت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنها ساعدت في مصادرة أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) في إطار تحقيق عن غسل أموال. وأضافت الوكالة في بيان، إن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يشتبه‭ ‬باختلاسهم نحو 330 مليون دولار، صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج...

أيمن شكل أصدرت محكمة بريطانية بتاريخ 23/04/2021 حكماً بإعلان إفلاس وزير سابق وتعيين مصفي على ممتلكاته، فيما يستعد المصفي القضائي لتقديم طلب الحجز على ممتلكاته وعقاراته في البحرين تنفيذاً لهذا الحكم ولسداد الأموال المدين بها الوزير. وأظهرت الجريدة الرسمية البريطانية The London Gazette إعلاناً بصدور حكم ضد الوزير السابق بإعلان إفلاسه،...

إيران إنترناشيونال نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، تفاصيل حول النظام المالي السري للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل هذا النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني؛ بحيث يمكن حماية المعاملات من الرقابات الأجنبية. ونشرت "وول ستريت جورنال" تقريرها...

كشفت وثائق سرية تورط شركة الاتصالات العملاقة "إريكسون" بالمساعدة في دفع رشاوى لتنظيم داعش الإرهابي، من أجل مواصلة بيع خدماتها بعد أن سيطر المسلحون على أجزاء كبيرة من العراق. فقد وجدت الوثائق المسربة الخاصة بتحقيقات داخلية تجريها الشركة، أن إريكسون عرّضت مقاوليها للخطر وسمحت باختطافهم من قبل المسلحين، بحسب تقرير نشرته صحيفة...

كشف مصدر في النيابة العامة بالسعودية عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية. وتضمنت جرائم ذلك التشكيل العصابي، بحسب المصدر، مخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها...