: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ياسمينا صلاح كشف التقرير السنوي لإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لعام 2022 عن وجود ارتفاع بنسبة 32% في عدد التقارير المالية المشبوهة المستلمة وذلك مقارنة بعام 2021، حيث يوجد 5709 تقارير مالية مشبوهة لعام 2022، أما عام 2021 فعدد التقارير المالية المشبوهة كان 4306 تقارير. وبيّنت الإحصائية أنه يوجد 5620 تقريراً مالياً مشبوهاً من مؤسسات...

حذيفة إبراهيم أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قراراً بتعيين الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب القرار رقم 115 لسنة 2023، فإن المركز الوطني للتحريات المالية، هو الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم...

حذيفة إبراهيم أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قراراً بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم 18 عضواً بالإضافة إلى الرئيس، ولها 4 مهام رئيسية. وبحسب المادة الأولى فإنه: «تشكل لجنة «وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة...

أكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمسكة في جميع مواقفها...

سكاي نيوز عربية صادرات دولة الإمارات، أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي، وذلك بحسب تصريحات حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لوكالة الأنباء...

أوصت دراسة بحثية نشرت في العدد الثالث من المجلة القانونية التي تصدر عن هيئة التشريع والرأي القانوني، الجهات الرسمية المعنية في مملكة البحرين بإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في جرائم القرصنة الإلكترونية، في ظل تزايد أعداد القضايا الخاصة بها وتطورها بصورة مستمرة. وقال الباحث الدكتور محمد الحريري مؤلف الدراسة إن جرائم القرصنة...

أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية ، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة. وأوضح المركز أنه فور ورود معلومات حول الواقعة ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري ، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه ، حيث دلت التحريات...

أعلن المركز الوطني للتحريات المالية عن القبض على شخص يعمل بإحدى الشركات المالية الخاصة ، إثر تلقيه أموالا متحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات وتحويلها إلى عملات مشفرة من خلال عمله في تقديم خدمة النظير إلى النظيرp2p. وأشار المركز إلى أنه فور تلقي معلومات بهذا الشأن ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة ، التي أسفرت عن تحديد...

حسن الستري أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن الوزارة تقوم من خلال الإدارات المختلفة، ومنها إدارة التفتيش، بالتفتيش الدوري على جميع السجلات التجارية للتحقّق من مدى التزامها في مزاولة الأنشطة التجارية المسجلة وفقاً للأنظمة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي مخالفة على هذه السجلات. وبيّن في ردّه على لجنة...

ترأس معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1445 أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه،...

أكد وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن فوز مملكة البحرين بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية يعكس الأداء الوطني الفاعل والسمعة الدولية المرموقة، استناداً إلى أسس تشريعية وقانونية فيما يتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل...

في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ... في إنجاز وطني ودولي ، يعكس مكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ، فازت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبالإجماع ، بمنصب نائب رئيس...