: نيابة-الجرائم-المالية

صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية مفاده ما أسفرت عنه التحريات من قيام متهم باستغلال حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في بيع الساعات الثمينة مُؤسِساً موقعاً إلكترونياً وهمياً لإتمام عمليات الدفع الإلكتروني، وأثبتت التحريات وجود عمليات مشبوهة باستخدام...

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغ مجموع مبالغها أكثر من ثمانية ملايين دينار بحريني. وكانت تفاصيل الواقعة تعود إلى البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية والمتضمن توصل التحريات إلى تلقي...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة اختلاس موظف عام لأموال إحدى الجهات العامة من خلال حجب بيانات تلك الأموال المختلسة في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله. وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي...

زهراء حبيب تخصص جديد لنيابة الجرائم المالية.. ورود 4 حالات تعدٍ على أموال «تمكين» ٪97 من مستفيدي العقوبات البديلة ملتزمون بالعقوبة استجواب الطفل في جرائم الاعتداء الجنسي وسماع أقواله مرة واحدة «واتساب» و«إنستغرام» يتصدران قضايا «وسائل التواصل» وحدة متخصصة تعمل 24 ساعة للجرائم الإلكترونية انخفاض جرائم العنف الأسري والاتجار...

عقد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، مؤتمرا صحفيا، اليوم، بمقر النيابة العامة لإعلان إحصائيتها السنوية لعام 2023، وذلك بحضور المحامي العام الأول المستشار وائل بوعلاي، مساعد النائب العام، والمستشار الدكتور أحمد الحمادي، المحامي العام الأول رئيس التفتيش القضائي. وأكد النائب العام في كلمته خلال المؤتمر؛ أن النيابة...

زهراء حبيب: كشفت النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن ورود عدد من البلاغات إلى النيابة العامة خلال العام المنصرم 2023 تتعلق بحالات تعدٍ على أموال بعض الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة التي تسهم فيها الدولة، والتي لا تتجاوز 4 قضايا تتعلق في أموال "تمكين". وقال النائب العام خلال المؤتمر الصحفي للنيابة العامة المنعقد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن إجراءات التعاون الدولي توصلت إلى القبض على محكوم عليه هارب واسترداده بناءً على أمر القبض الدولي الصادر عن النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن لغسله أموالاً متحصلة من جريمة استثمار أموال الغير بدون الحصول على ترخيص. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل أموال متحصلة عن جريمة جمع أموال بغير ترخيص، وبمعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات التهمة، فيما قضت كذلك بمعاقبة الأول بالحبس سنة والثاني بالحبس ستة أشهر عن...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة موظف بأحد البنوك للمحاكمة لاستيلائه على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك الذي يعمل به، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة. وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في بلاغ تقدم به البنك إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة...

صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الأولى أصدرت حكمها بحق متهم عربي الجنسية بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار وإبعاده عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة في واقعة استيلاء على مبلغ يتجاوز التسعين ألف دينار بطرق احتيالية ودون وجه حق. وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة تزوير إلكتروني ارتكبها موظف عام يشغل وظيفة أخصائي تفتيش بهيئة البحرين للسياحة والمعارض من خلال إدخاله بيانات ومعلومات غير صحيحة في نظام جهة عمله خلافاً للحقيقة. وحيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال شكوى...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم آسيوي الجنسية بالحبس ستة أشهر مع النفاذ، ومصادرة الأموال موضوع الجريمة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لما نسب إليه من تهمة عدم الإفصاح عن الأموال لدى الدوائر الجمركية. حيث أنجزت النيابة العامة...