: غسل الأموال

أنس الأغبش - مريم بوجيري أكد مختصون ارتفاع حالات الاحتيال الإلكتروني في الفترة الأخيرة، حيث يستغل "الهاكرز" الحسابات المصرفية لإيداع الأموال المسروقة من أجل استخدامها في تحويل الأموال وخصوصاً عبر تطبيق "بنفت" ما يستوجب الحذر، مؤكدين وجود إشكاليات قانونية تعيق تتبع ممارسي عمليات الاحتيال الإلكتروني. وأضافوا في ندوة "الوطن"،...

العين الأخبارية أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الإثنين، إطلاق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت وزارة التجارة، في بيان صحفي اليوم، إنه استمرارا لمسيرة التطوير في وزارة التجارة والصناعة فقد تم استحداث بوابة اليكترونية لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعية جميع الشركات إلى...

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء "Customer Due Diligence " وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن وقوائم الإرهاب المحلية والإفصاحات المتربطة...

أيمن شكل عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم على بنك المستقبل وبنوك إيرانية من بينها المركزي الإيراني، وقضت بمصادرة 21.5 مليون دولار قيمة عملية تحويل مالي مشبوهة قاموا بها عبر بنك المستقبل. وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت 7 متهمين بينهم 4 بنوك بالسجن 5 سنوات على 3 مسؤولين وتغريم كل منهم بالإضافة للبنوك الأربعة مليون دينار ومصادرة 3 مليون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم الخميس الموافق ٢٥ /٢ /٢٠٢١ في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتغريم المتهم سبعة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام. وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً حضورياً اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار وبمصادرة مبلغ خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينار وتسعمائة وخمسة عشر فلس، من أمواله وأملاكه عما نسب إليه من اتهام. حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة...

ياسمينا صلاح ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** على المحامي والمكتب الأجنبي اعتماد حساب مصرفي في أحد المصارف المعتمدة ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** يجوز للمحامي والمكتب الأجنبي تلقي المبالغ بصورة نقدية لا تتجاوز الألف دينار **...

أيمن شكل حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 7 سنوات على ممتحن سياقة بالمرور، حصل على رشوة من آسيوي لتمرير امتحانات السياقة لثلاثة آسيويين وآخرين. وعاقبت المحكمة شريكه الآسيوي بالسجن 7 سنوات عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس 3 آخرين لمدة سنة ومتهم سادس 3 سنوات وأمرت بإبعاد المتهمين الستة الآسيويين عن البلاد بعد تنفيذ...

أيمن شكل بعد إدانتهم بالسجن 7 سنوات وتغريم كل منهم 2000 دينار بتهمة الاتجار في 21 فتاة من الجنسية الكازاخستانية، أحالت النيابة العامة بحريني و 3 فتيات في بداية العشرين من أعمارهن، إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة غسل قرابة 200 ألف دينار تحصلوا عليها من جرائم الاتجار بالبشر، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 فبراير للاطلاع والرد...

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة شأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، جاء فيه: الفصل الأول ...

اتخذت مؤسسة التنظيم العقاري إجراءات ضد عدد من المرخص لهم نتيجة عدم امتثالهم بتطبيق بعض المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. وأوضحت المؤسسة أنه تنفيذاً للقرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري، انه تم رصد مخالفات لعدد من...

القبس بعد عكوفها على إعداده أكثر من 150 يوماً، علمت القبس من مصادر مطلعة أن إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل سلمت تقريرها الذي طلبته النيابة العامة، ضمن قضايا اتهام المشاهير بـ«غسل الأموال». وقالت المصادر إن قضية المشاهير قطعت شوطاً كبيراً وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، وهي: وزارة...