مقالات عن
: غسيل-الاموال
زهراء حبيبأسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، الجنسية عن 23 مداناً بتأسيس جماعة إرهابية وقتل الشرطي علي محمد علي في دمستان والمواطن عبدالكريم جعفر في كرزكان بتفجيرين إرهابيين، بينما قضت بإعدام أحد المدانين وبالمؤبد للبقية، وتغريم مدانين اثنين 200 ألف دينار، حسب ما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد...
نيويورك - (رويترز): قال مدعون في بروكلين بنيويورك أمس إن اثنين من سكان بيروت اعتقلا بناء على تهم أمريكية بأنهما شاركا في مخطط لمساعدة «حزب الله» الشيعي اللبناني على غسل أموال مخدرات ولتمرير آلاف الأسلحة والأجزاء العسكرية إلى مجموعات إجرامية في لبنان وإيران. ومثلت إيمان القبيسي البالغة من العمر 50 عاماً في بروكلين واحتجزت دون...
نيويورك - (رويترز): قال مدعون في بروكلين بنيويورك أمس إن اثنين من سكان بيروت اعتقلا بناء على تهم أمريكية بأنهما شاركا في مخطط لمساعدة «حزب الله» الشيعي اللبناني على غسل أموال مخدرات ولتمرير آلاف الأسلحة والأجزاء العسكرية إلى مجموعات إجرامية في لبنان وإيران. ومثلت إيمان القبيسي البالغة من العمر 50 عاماً في بروكلين واحتجزت دون...
قال مدّعون في بروكلين بنيويورك إن اثنين من سكان بيروت اعتقلا بناء على تهم أميركية بأنهما شاركا في مخطط مزعوم لمساعدة حزب الله على غسل أموال مخدرات وتمرير آلاف الأسلحة والأجزاء العسكرية إلى مجموعات إجرامية في لبنان وإيران.ومثلت إيمان القبيسي البالغة من العمر 50 عاماً في بروكلين، الجمعة، واحتجزت دون كفالة بعد اعتقالها في اليوم...
واصل بنك الإثمار، التزامه بتدريب مجموعة من طلبة المرحلة الجامعية في المملكة ليصبحوا مصرفيين متخصصين في المستقبل من خلال استضافة 23 طالباً من 5 جامعات بحرينية لبرنامج التدريب خلال فترة الصيف الذي استمر لمدة شهرين في البنك.يذكر أن البرنامج يتم تنظيمه منذ سنوات طويلة تماشياً مع التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية وبالمساعدة في تطوير...
يعقد معهد BIBF بالتعاون مع البرنامج الدولي للتدريب على الامتثال في الشرق الأوسط (ICT) جلسة مفتوحــة للتعريــــف بإطار العمل التنظيمي لمفهوم مكافحة غسيل الأموال.وستسلط الجلسة في مجملها الضوء على آخر المستجدات والقضايــا الرئيســـة الراهنــــة المتعلقـــة بمســاعي مكافحة غسيل الأموال. كما تمثل هذه الجلسة مقدمة تعريفية لشهادة...
يعتبر الحديث عن الأسواق القديمة في البحرين من الأحاديث الرتيبة والعقيمة في الصحافة البحرينية، حيث إن هذه الأسواق أصبحت مثل «الجدة» التي لا يعلم كيف يسأل أو يهتم بها أحفادها سوى التقاط الصور الفوتوغرافية معها للذكريات، أما الجهات الرسمية المعنية بتطوير تلكم الأسواق الميتة فلا خبر جاء ولا وحي نزل.عشرات المقالات كتبت من طرفنا...
ناقش مجلس الوزراء أمس في اجتماعه بقصر القضيبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عدة قضايا سياسية واقتصادية وأمنية منها متابعة سرعة إجراءات القصاص لتطبيق العدالة الناجزة ضد الإرهابيين لينالوا ما يستحقونه خاصة مرتكبي حادث كرانة الإرهابي الأخير، ومتابعة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها للتعامل مع...
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مجريات الوضع الأمني بالبلاد في ضوء الاجتماع...
في إطار مبادرتها التطوعية المجتمعية ضمن حملة «تسهيل» وحرصاً منها على تقديم الدعم والمساندة للمجتمع البحريني، أكملت شركة البحرين للتسهيلات التجارية مبادرة «خدمة المسؤولية الاجتماعية» بالتنسيق مع الهلال الأحمر البحريني كجهة ضمن لائحة الجهات والمؤسسات الخيرية بالمملكة. وتهدف جمعية الهلال الأحمر البحريني إلى تحقيق الأغراض...
في نوفمبر 2014 استضافت البحرين اجتماعاً دولياً لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة أكثر من 30 دولة وعدد بارز من المنظمات الإقليمية والدولية، وكان من أبرز المنظمات المشاركة؛ الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعات العمل المالية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط. هذا المؤتمر خرج بتوصيات هامة، وكان في...
نالت الباحثة شريفة الذوادي درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل من جامعة العلوم التطبيقية حول أطروحتها التي جاءت تحت عنوان «دور البنوك في الرقابة والكشف عن عمليات غسيل الأموال».وحضر جلسة المناقشة لفيف من الأهل والأصدقاء، وتمنى الجميع لشريفة بدوام التوفيق والنجاح في حياتها العلمية والأكاديمية.
