: غسل الاموال

*دفع 50% من رواتب 524 من العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة * تمديد دعم الأجور المقدم من "تمكين" لمدة 3 أشهر إضافية * إعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية * إعادة هيكلة مجلس التعليم العالي ومنحه استقلالية عن وزارة التربية والتعليم * تشكيل لجنة تتولى متابعة ملف صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية...

مريم بوجيري - تسيطر على عمليات جمع الأموال وتحكم الرقابة عليها أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً يتعلق بالالتزامات الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وضوابط التدقيق والرقابة عليها. ويلتزم المرخص له وفقاً للقرار بتطبيق الإجراءات والضوابط...

غسيل الأموال جريمة اقتصادية لإضفاء شرعية قانونية على أموال مجهولة المصدر، تلك الجريمة تمر عبر عدة مراحل، تبدأ بالإحلال بحيث يتم التخلص من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة، بإيداعها في المصارف المرخصة، أو عن طريق تحويلها إلى عملات أجنبية، أو شراء ما يمكن شراؤه بأثمان باهظة والتصرف فيها فيما بعد، والمرحلة الثانية هي مرحلة...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ست قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة...

في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة إطلاق سراح مشاهير وفاشنيستات بكفالات مالية، بين ألف دينار و20 ألفاً، بعد إسناد تهم غسل الأموال إليهم، كشف مصدر مطلع لصحيفة «القبس» الكويتية أن الدفعة الثانية من المشاهير سيتم التحقيق معها الخميس. وقال المصدر إن إخلاء السبيل وبكفالات مالية، دليل على أن النيابة ستستكمل التحقيق في القضية،...

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم، حكماً ابتدائياً بإعدام 7 إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي على قرية الدالوة بمحافظة الأحساء شرق السعودية، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن لمدة 25 عاماً. وحضر الجلسة 10 متهمين إرهابيين، باستثناء إرهابيين اثنين من ضمن المجموعة لم يحضرا الجلسة، والتي تلا فيها القاضي على...

- اجمالي غرامات تصل الى 47 مليون دينار - مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 13 مليون دولار قال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة...

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفحة جديدة خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها www.moic.gov.bh حيث تتضمن معلومات وأدلة إرشادية شاملة للمستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بهذا الجانب من الجمهور حيث تتضمن الصفحة دليلاً إرشادياً حول كيفية تسجيل المستفيد النهائي في نظام سجلات، والأسئلة الشائعة حول المستفيد النهائي، وكافة الاستمارات...

الراي الكويتية في تطبيق مباشر لمبدأ التطهير الذاتي للقضاء من أي شوائب، وإجراء متوافق مع التوجيهات السامية الصادرة من سمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد، قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات تربطهم مع المتهم الإيراني في شبكة غسل الأموال التي ضبطت أخيراً فؤاد صالحي. وأفادت مصادر...

وقع سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية هشام الجودر، على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية، نيابة عن حكومة البحرين، حيث مثل الأمانة العامة للجامعة العربية في التوقيع مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة الوزير المفوض إيهاب مكرم. وأكد الجودر أن...

العربية.نت بعدما أمر النائب العام في الكويت، المستشار ضرار العسعوسي بالتحفظ على أموال زوج إحدى شهيرات السوشيال ميديا مع منعه من السفر على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكور إثر بيان تضخم حساباتهما البنكية وتحويل مبلغ ضخم منها إلى حسابه في محاولة لتغيير الحقائق، كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، أن...

أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن لدى البحرين قناعة بأنها ما تزال مستهدفة من إيران وأذرعها الإرهابية الأخرى التي ما تزال تسعى إلى استغلال انفتاحها لأغراض خبيثة، حيث تعمل البحرين على مضاعفة الإجراءات التي تمنع مثل هذا الاستغلال، وفي الوقت نفسه تسهيل عمليات الاستثمار. ...